证券代码：002785                证券简称：万里石        公告编号：2022-034


                   厦门万里石股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会
议于 2022 年 4 月 10 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 4
月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会
议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经
表决，会议审议通过议案情况如下：
    二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2022 年第一季度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《公司 2022 年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2. 审议通过《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》；
    同意调整《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》。
    本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经
中国证监会核准后方可实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》；
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺>的议案》；
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟
采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6. 审议通过《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非
公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交
易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；
    监事会经审核认为：同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交
易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 1,000
万美元，自董事会审议通过后的 12 个月内有效。
    《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容请参见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
   1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   特此公告。
                                           厦门万里石股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 26 日