证券代码：002785              证券简称：万里石             公告编号：2022-037


                        厦门万里石股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议、
2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票的方案及相关
议案，第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关
于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于修订公司<2021
年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开
发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》、《关于公司与特定对象签
署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补
充协议>暨关联交易的议案》。现将 2021 年度非公开发行 A 股股票预案主要修订情况
公告如下：
             预案章节                 章节内容                    修订内容
                                                          更新了审议通过情况
                                                          更新了本次发行股票认购方
   重大事项提示               重大事项提示                认购的数量及发行前后持股
                                                          比例变化
                                                          更新了募集资金总额
                              四、本次发行方案概要/5、
                                                          更新了本次非公开发行股票
                              发行数量及 10、募集资金投
                                                          数量及募集资金总额
   第一节 本次发行 A 股股票   向
   方案概要                   六、本次发行将导致公司实    本次发行前后，认购方持股
                              际控制权发生变化            比例变化
                              七、本次发行的审批程序      更新了审议通过情况
                              一、发行对象基本情况/（四）
                                                          更新了发行对象 2021 年度
   第二节 发行对象基本情况    发行对象 2021 年简要会计
                                                          重要财务数据
   及附条件生效的非公开发行   报表
   股票认购协议摘要           二、附条件生效的非公开发
                                                          更新了认购金额、认购数量
                              行股票认购协议内容摘要
   第三节 董事会关于本次募
                              一、本次募集资金使用计划    更新了募集资金总额
   集资金使用的可行性分析

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        预案章节                   章节内容                   修订内容
第四节 董事会关于本次发    六、本次股票发行相关的风   更新了财务风险提示中公司
行对公司影响的讨论与分析   险说明/（四）财务风险      报告期内的相关财务数据
第五节 公司利润分配政策    二、公司最近三年利润分配   更新了公司报告期内现金分
的制定和执行情况           政策的执行情况             红情况
                                                      更新了本次非公开发行数
第六节 其他有必要披露的    一、本次发行摊薄即期回报   量，非公开发行实施完毕假
事项                       对公司每股收益的影响       设，以及本次发行摊薄即期
                                                      回报对每股收益的影响

     特此公告。

                                                 厦门万里石股份有限公司董事会

                                                                2022 年 4 月 26 日




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