证券代码：002785            证券简称：万里石             公告编号：2022-054


                    厦门万里石股份有限公司
          第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于 2022 年 5 月 12 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 5 月
13 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通
讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议
由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司对外投资的的议案》；
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司万锂（厦
门）新能源资源有限公司与青海柴达木地矿化工有限公司共同出资 5,000 万元
人民币设立盐湖资源开发项目公司（具体公司名称以工商核准登记的名称为准），
其中万锂（厦门）新能源资源有限公司拟以自有资金出资 2,550 万元人民币，
占出资比例 51%。
    《关于子公司对外投资的的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。

                                              厦门万里石股份有限公司董事会

                                                            2022 年 5 月 14 日