证券代码：002785          证券简称：万里石            公告编号：2022-065


                   厦门万里石股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日于巨潮资
讯网上刊登《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2022-064），经公司事后审查发现，上述股东大会通知中审议的提案 1《关于提
名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》未详细列明审议表决内容，现予以
更正，详细如下：

    更正前：

    二、会议审议事项

    1、提案编码

                       本次股东大会提案编码示例表

                                                          备注（该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                          栏目可以投票）

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

累积投票议案

           提案 1：《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候           √
  1.00
           选人的议案》

非累积投票议案

  2.00     提案 2：《关于修改<公司章程>的议案》                   √

    2、上述提案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公

司 2022 年 7 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份
有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》。
       3、提案 1 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

 议，股东大会方可进行表决。

       4、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 1、2 属于涉及影响中小投

 资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案 2

 需经股东大会特别决议审议通过。


 附件二：

                                 授权委托书
       兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 7 月 26 召开

 的厦门万里石股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依

 照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，

 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

       （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议

 案在赞成和反对都打√，视为废票）

                                            备注              表决意见
提案
                    提案名称            该列打勾的栏
编码                                                   同意 反对 弃权 回避
                                        目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所
                                             √
        有提案

累积投票提案

        提案 1：《关于提名陈泽艺女士
1.00                                         √
        为公司独立董事候选人的议案》

非累积投票提案

        提案 2：《关于修改<公司章程>
2.00                                         √
        的议案》

 委托人（签名或盖章）：

 委托人股东账号：

 委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：        年    月    日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
           2、单位委托必须加盖单位公章。


更正后：

    二、会议审议事项

    1、提案编码

                        本次股东大会提案编码示例表

                                                            备注（该列打勾的
提案编码                      提案名称
                                                            栏目可以投票）

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

累积投票提案

             提案 1：《关于选举陈泽艺女士为公司独立董事的    应选人数 1 人
  1.00
             议案》

  1.01       选举陈泽艺女士为公司独立董事                         √

非累积投票提案

  2.00       提案 2：《关于修改<公司章程>的议案》                 √
    2、上述提案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公
司 2022 年 7 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份
有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》。
    3、提案 1 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    4、股东大会审议提案 1 时采用累积投票制进行表决，本次应选独立董事 1
人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
   选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可
   以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
         5、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 1、2 属于涉及影响中小投
   资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案 2
   需经股东大会特别决议审议通过。



   附件二：

                                  授权委托书
         兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 7 月 26 召开

   的厦门万里石股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依

   照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，

   受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

         （说明：对于累积投票议案，直接填入同意票数，单个议案（如“议案

   1.00”）同意总票数不超过股东持有股份数量*应选人数，否则视为无效。对

   于非累积投票，请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一

   议案在赞成和反对都打√，视为废票）

                                                备注               表决意见

提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                                            同意    反对      弃权
                                            目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所
                                                 √
           有提案

累积投票提案（为等额选举，请填报投给候选人的选举票数）

           提案 1：《关于选举陈泽艺女士为
  1.00                                                   应选人数 1 人
           公司独立董事的议案》

  1.01     选举陈泽艺女士为公司独立董事          √

非累积投票提案

           提案 2：《关于修改<公司章程>
  2.00                                           √
           的议案》
委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：     年    月      日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
   2、单位委托必须加盖单位公章



   除上述内容外，其他内容不变。 因本次更正给广大投资者带来的不便，公
司深表歉意。
  特此公告。

                                         厦门万里石股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 9 日