证券代码：002785          证券简称：万里石             公告编号：2022-075


                    厦门万里石股份有限公司
         第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会

议于 2022 年 9 月 9 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 9

月 13 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合

通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事

6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会

议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》；
    公司根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等
的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入
或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨
慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除投资相关的资金共
4,550 万元。
    调整公司《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》中相关部分内容如下：
    调整前：
    （5）发行数量
    本次发行的股票数量不超过 28,722,044 股（含）……

    （7）募集资金投向
    本次发行的募集资金总额为不超过 449,499,989 万元（含）……
    调整后：
    （5）发行数量
    本次发行的股票数量不超过 25,814,695 股（含）……

    （7）募集资金投向
    本次发行的募集资金总额为不超过 403,999,977 元（含）……
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》。
    本议案最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    2. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    3. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》；
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    4. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺>的议案》；
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取
措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    5. 审议通过《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非
公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议
案》；
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）>暨关联
交易的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

   三、 备查文件
   1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   2.   独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
   3.   独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                           厦门万里石股份有限公司董事会

                                                            2022 年 9 月 15 日