证券代码：002785              证券简称：万里石              公告编号：2022-078


                      厦门万里石股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议、
2021 年第三次临时股东大会、第四届董事会第二十九次会议、2021 年年度股东大会
审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，第四届董事会第三十四
次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司<2021 年度非公开
发行 A 股股票方案>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺>的议案》、《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非
公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》，
现将 2021 年度非公开发行 A 股股票预案主要修订情况公告如下：
           预案章节                   章节内容                     修订内容
                                                           更新了审议通过情况
                                                           更新了本次发行股票认购方
   重大事项提示               重大事项提示                 认购的数量及发行前后持股
                                                           比例变化
                                                           更新了募集资金总额
                              四、本次发行方案概要/5、发   更新了本次非公开发行股票
                              行数量及 10、募集资金投向    数量及募集资金总额
   第一节 本次发行 A 股股票
                              六、本次发行将导致公司实     本次发行前后，认购方持股
   方案概要
                              际控制权发生变化             比例变化
                              七、本次发行的审批程序       更新了审议通过情况
   第二节 发行对象基本情况
                              二、附条件生效的非公开发
   及附条件生效的非公开发行                                更新了认购金额、认购数量
                              行股票认购协议内容摘要
   股票认购协议摘要
   第三节 董事会关于本次募
                              一、本次募集资金使用计划     更新了募集资金总额
   集资金使用的可行性分析
   第四节 董事会关于本次发    六、本次股票发行相关的风     更新了财务风险提示中公司
   行对公司影响的讨论与分析   险说明/（四）财务风险        报告期内的相关财务数据
       预案章节                   章节内容                   修订内容
                                                     更新了本次非公开发行数
第六节 其他有必要披露的   一、本次发行摊薄即期回报   量，非公开发行实施完毕假
事项                      对公司每股收益的影响       设，以及本次发行摊薄即期
                                                     回报对每股收益的影响

     特此公告。

                                                厦门万里石股份有限公司董事会

                                                               2022 年 9 月 15 日