证券代码：002785           证券简称：万里石            公告编号：2022-082


                   厦门万里石股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议
于 2022 年 9 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 9 月
16 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通
讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议
由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》；
    同意公司第一大股东兼董事长胡精沛先生将本次股份增持计划的履行期限
延长，延长期限为 6 个月，自上一次增持计划时间到期之日起算。除上述调整外，
原增持计划其他内容保持不变。
    《关于第一大股东延期实施股份增持计划的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事胡精沛先生已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    鉴于公司本次会议审议事项尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2022 年
10 月 10 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门
万里石股份有限公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 17 日