万里石：厦门万里石股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告2022-10-11
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-087
厦门万里石股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 10 月 10 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 10
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
10 月 10 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石
股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 42,732,796 股，占上
市公司总股份的 21.2442％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，本次股东大会共审议一个
议案，一位股东作为关联股东，需要回避表决；投票的股东及股东授权委托代表
共 4 名，代表股份 15,567,345 股，占上市公司总股份的 7.7392％。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 2 名，代表股份 30,100 股，占上市公司总股份的 0.0150％。
公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务
所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》之表决结果如下：
同意 15,567,345 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 30,100 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案关联股东胡精沛先生回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、陈雪仪律师见证，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
