证券代码：002785           证券简称：万里石            公告编号：2022-091


                   厦门万里石股份有限公司
         第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议
于 2022 年 10 月 18 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 10
月 28 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会
议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

    经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》；
    为规范本次非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范
性文件的要求，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。因此，公司
将设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金存储。公司将于募
集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管
协议，并及时履行信息披露义务。公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次
募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项
账户需签署的相关协议及文件等。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定及公司 2021 年年度股
东大会的授权，经审核，董事会认为公司及公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予激励对象均不存在不能授予
或者不得成为激励对象的情形，公司本次激励计划规定的预留股票期权授予条件
已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 28 日为预留授权日，按 14.74 元/股的行权
价格向符合条件的 20 名激励对象共计授予 60.50 万份股票期权。
    《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-095）详细
内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 31 日