证券代码：002785           证券简称：万里石            公告编号：2023-015


                   厦门万里石股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2023 年 3 月 6 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 6
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3
月 6 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石
股份有限公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司副董事长邹鹏先生（公司董事长胡精沛先生因故未能
出席本次股东大会，根据《章程规定》，由副董事长主持会议）
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 42,840,908 股，占上市公司
总股份的 21.2980％。其中：
    1、现场会议股东出席情况
    出席现场会议投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 42,172,796 股，占
上市公司总股份的 20.9658％。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 668,112 股，占上市
公司总股份的 0.3321%。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 12 人，代表股份 668,212 股，占上市公司总股份的 0.3322％。
    除公司董事长胡精沛先生因故未能出席会议外，公司其他董事、监事、高级
管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会，并
出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：
    同意 518,712 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的
77.4299%；反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.1791%；弃权 150,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的 22.3910%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 517,012 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 77.3725%；反对 1,200 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 150,000 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有效表决权股份总数的 22.4480%。
    本议案关联股东胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
    2、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：
    同意 42,840,408 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 667,712 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 99.9252%；反对 500 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0748%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》之表决结果如下：
    同意 42,835,108 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.9865%；反对 5,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0135%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 662,412 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 99.1320%；反对 5,800 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.8680%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议，经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、卢冠廷律师见证，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、厦门万里石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 7 日