厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
厦门万里石股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体
董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东
大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作，切实
维护公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作汇报如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，在面临国际形势复杂多变及宏观经济下行等多重因素叠加的背景下，
全球经济增长乏力，给公司国内外各项业务的开展带来较大的挑战。面对复杂多
变的市场形势，公司董事会按照既定的发展战略，督促指导管理层夯实石材主业，
稳健经营，实现整体经营业绩稳步增长，同时推进新能源领域的战略布局，提高
公司的抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入130,558.58万元，较上年同期
增长13.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,717.40万元，较上年同期下
降 17.66%。截至2022年末，公司资产总额136,175.93万元，较上年同期增加0.72%；
资产负债率为54.30%，较上年同期增加0.92%。
二、董事会日常工作
(一) 董事会会议召开、决议内容及表决情况如下表：
时间 会议 议题 表决情况
2022 年 1 月 第四届董事会第
关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案 6 票通过
25 日 二十五次会议
4 票通过
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
2 票回避
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案 6 票通过
2022 年 2 月 第四届董事会第
关于公司及子公司提供对外担保的议案 6 票通过
11 日 二十六次会议
关于公司及子公司 2022 年度理财额度的议案 6 票通过
关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案 6 票通过
关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 6 票通过
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 5 票通过
及其摘要的议案 1 票回避
2022 年 3 月 第四届董事会第
关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 5 票通过
31 日 二十七次会议
管理办法》的议案 1 票回避
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 5 票通过
厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
时间 会议 议题 表决情况
案 1 票回避
公司 2021 年度经营工作报告 6 票通过
公司 2021 年度董事会工作报告 6 票通过
公司 2021 年年度报告及其摘要 6 票通过
公司 2021 年度财务决算报告 6 票通过
公司 2022 年度财务预算报告 6 票通过
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 6 票通过
关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 6 票通过
2022 年 4 月 第四届董事会第
关于公司董事薪酬的议案 6 票回避
19 日 二十八次会议
4 票通过
关于公司高级管理人员薪酬的议案
2 票回避
关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构
6 票通过
的议案
关于会计政策变更的议案 6 票通过
关于对外投资的议案 6 票通过
关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案 6 票通过
公司 2022 年第一季度报告 6 票通过
5 票通过
关于调整公司《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案
1 票回避
5 票通过
关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案
1 票回避
关于修订公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用 5 票通过
2022 年 4 月 第四届董事会第 可行性分析报告》的议案 1 票回避
25 日 二十九次会议 关于修订公司《2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填 5 票通过
补措施及相关承诺》的议案 1 票回避
关于公司与特定对象签署《关于厦门万里石股份有限公司非
5 票通过
公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议》暨
1 票回避
关联交易的议案
关于制订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案 6 票通过
关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案 6 票通过
2022 年 5 月 第四届董事会第 5 票通过
关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
11 日 三十次会议 1 票回避
2022 年 5 月 第四届董事会第
关于子公司对外投资的议案 6 票通过
13 日 三十一次会议
关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案 6 票通过
2022 年 7 月 第四届董事会第
关于修改《公司章程》的议案 6 票通过
7日 三十二次会议
关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案 6 票通过
2022 年 8 月 第四届董事会第
公司 2022 年半年度报告及其摘要 6 票通过
25 日 三十三次会议
5 票通过
2022 年 9 月 第四届董事会第 关于调整公司《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案
1 票回避
13 日 三十四次会议
关于修订公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案 5 票通过
厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
时间 会议 议题 表决情况
1 票回避
关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使 5 票通过
用可行性分析报告>的议案 1 票回避
关于修订公司《2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填 5 票通过
补措施及相关承诺》的议案 1 票回避
关于公司与特定对象签署《关于厦门万里石股份有限公司非
5 票通过
公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议
1 票回避
（二）》暨关联交易的议案
5 票通过
2022 年 9 月 第四届董事会第 关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案
1 票回避
16 日 三十五次会议
关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案 6 票同意
公司 2022 年第三季度报告 6 票同意
2022 年 10 第四届董事会第 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议
6 票同意
月 28 日 三十六次会议 案
关于向激励对象授予预留股票期权的议案 6 票同意
关于子公司对外投资的议案 6 票同意
2022 年 11 第四届董事会第
月4日 三十七次会议 关于子公司投资建设年产 5000 吨电池级碳酸锂生产线的议
6 票同意
案
5 票通过
2022 年 11 第四届董事会第 关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案
1 票回避
月 25 日 三十八次会议
关于修订《募集资金管理制度》的议案 6 票同意
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关 5 票通过
授权有效期的议案 1 票回避
2022 年 12 第四届董事会第
5 票同意
月 23 日 三十九次 关于终止向厦门资生环保科技有限公司增资的议案
1 票回避
关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 6 票同意
(二) 严格执行股东大会决议，有力维护股东权益
股东大会是公司最高的权力机构，按公司章程规定需要由股东大会决定的事
项，我们依法严格执行，一年来我们分别就以下23项议案经股东大会决议并通过：
时间 会议 议题 表决情况
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 通过
2022 年第一次
2022 年 3 月 2 日 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案 通过
临时股东大会
关于公司及子公司提供对外担保的议案 通过
公司 2021 年度董事会工作报告 通过
公司 2021 年度监事会工作报告 通过
公司 2021 年年度报告及其摘要 通过
2021 年年度股
2022 年 5 月 11 日 公司 2021 年度财务决算报告 通过
东大会
公司 2022 年度财务预算报告 通过
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 通过
关于公司董事薪酬的议案 通过
厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
关于公司监事薪酬的议案 通过
关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计
通过
机构的议案
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
通过
（草案）》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
通过
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
通过
的议案
关于调整公司《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》
通过
的议案
关于修订公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
通过
的议案
关于修订公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集
通过
资金使用可行性分析报告》的议案
关于修订公司《2021 年度非公开发行股票摊薄即期回
通过
报、填补措施及相关承诺》的议案
关于公司与特定对象签署《关于厦门万里石股份有限
公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之 通过
补充协议》暨关联交易的议案
2022 年第二次 关于选举陈泽艺女士为公司独立董事的议案 通过
2022 年 7 月 26 日
临时股东大会 关于修改《公司章程》的议案 通过
2022 年第三次
2022 年 10 月 10 日 关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案 通过
临时股东大会
(三) 董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
4个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证
券交易所及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门议
事职能，为董事会科学决策提供有力保障。
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制
制度的完善与执行情况，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和
不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报
告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，对公司各期定期报告、内审部工作
报告及工作计划、内部控制自我评价报告、续聘年度财务审计机构及内部控制审
计机构等议案进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。
2、董事会战略委员会
厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议, 审议并通过《公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划》、《关于子公司投资建设年产5000吨电池级碳酸
锂生产线的议案》等议案，结合公司整体战略布局，对公司重大投资等重大事项
进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会的工作职责。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了《公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司董事薪酬
方案》等相关议案，根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，对公司董事、
高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行了考核和监督，提出了公司董事、
高级管理人员的年度薪酬方案。
4、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，对独立董事候选人的简历及
资格进行了严格的审核，并提出了重要、合理的建议，切实履行了董事会提名委
员会的工作职责。
(四) 独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定认真履行职责，积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，
认真审议董事会各项议案，积极参与讨论发表自己的独立的判断，审慎行使表决
权，并对公司重大事项发表事前认可和独立意见。同时日常也通过邮件、电话等
渠道加强与公司管理层沟通，持续关注公司日常生产经营发展情况，充分发挥了
独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，切实维护全体股东的利益。
(五) 信息披露及投资者关系管理工作
2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行定期报告及各项临
时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误
导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保
障公司和全体投资者的利益，特别是中小股东的权益。
厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
报告期内，公司召开2021年度报告网上业绩说明会及2022年度投资者网上集
体接待日4次，并在互动易平台回答投资者提问累计达48次。公司通过业绩说明
会、深交所互动易问答、投资者热线、邮箱等多种形式进一步加强与投资者的交
流，与投资者形成良性互动，使投资者及时了解公司经营情况。
(六) 公司治理及规范运作情况
报告期内，公司积极参与监管部门、咨询机构的各项培训，通过各种方式的
学习和培训，进一步提高了公司董事、高级管理人员和相关人员的履职能力，进
一步提升公司规范运作的能力。
三、2023年董事会工作展望
2023年度，公司将按照战略目标积极推进各项工作，继续深耕石材主业的同
时，加快新能源业务项目的推进，通过双轮驱动，实现公司的转型升级、高质量
发展和可持续发展。重点做好以下几方面工作：
1、优化公司治理结构，提高公司治理水平
进一步完善公司治理结构，健全公司规章制度，严格执行股东大会、董事会、
监事会各项制度，规范公司运作，提升治理水平。同时加强现有的内部控制度建
设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，提高经营管理水平和风险应对
能力，确保实现公司的健康、优质和可持续发展，保障公司与全体股东的利益。
2、继续深耕石材主业
1）原石供应端：继续发挥全球采购渠道优势，在全球范围内控制优质矿山、
优质原料；
2）生产供应端：不断深化数字化建设，推进绿色标志体系的建设，打造智
能制造加工中心，通过工艺优化、新技术应用、设备技改等实现生产节能降耗减
排，降低成本，走 “专、精、特、新”发展之路；
3）市场端：坚持国内国际双循环格局，做好国内国外两个市场。继续下大
力气深耕成熟国内市场，延续北上广深一线城市+“大客户”市场拓展模式，同
时赋能更多的二三四五线城市空间，实现二三四五线城市业务的快速增长。国外
市场方面，美国市场、日本市场继续发力，越南、马来西亚、泰国等东盟市场实
现跨越式发展；
厦门万里石股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
4）创新商业模式，打造“产品+设计+服务+体验”新格局。
3、全力推进新能源业务
紧跟国家和行业政策导向，加快新能源产业链布局发展。公司将全力推进子
公司年产5000吨电池级碳酸锂生产线的建设，尽快实现量产；同时，积极探索和
布局新疆、西藏等地的盐湖及卤水资源。为公司业绩增长带来新驱动，提高公司
总体盈利水平，实现公司跨越式发展。
4、重视信息披露，做好投资者关系工作
公司董事会将切实做好信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义
务；依法维护投资者的权益，充分保障投资者的知情权，持续完善投资者沟通渠
道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，帮助投资者了解公司经营思路和
发展战略，增进投资者对公司经营发展的认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。
2023年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规
规章的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，及时履行信息披露义务，确
保信息披露的真实、准确、完整；各专门委员会充分发挥专业职能，进一步提高
规范运作水平，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等各方面工作献计献策,
增强公司的科学决策能力和风险防范能力。感谢全体股东的支持与信任！
公司独立董事廖益新先生、任力先生、陈泽艺女士联合向董事会提交《2022
年度独立董事述职报告》，并将于公司2022年年度股东大会述职。
特此报告，谢谢！
厦门万里石股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日