证券代码：002785              证券简称：万里石         公告编号：2023-034


                   厦门万里石股份有限公司
           关于召开2022年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 5 月 26 日召开的第
四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》，决定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会，
现将股东大会有关事项公告如下：
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司
章程》的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2023 年 6 月 19 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 19
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
6 月 19 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
       6、股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）
       7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委
托人可不必为公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：
    厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议
室。
       二、会议审议事项

    1、提案编码

                           本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注（该列打勾
 提案
                                 提案名称                    的栏目可以投
 编码
                                                             票）

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票议案

 1.00     提案 1：《公司 2022 年度董事会工作报告》                  √

 2.00     提案 2：《公司 2022 年度监事会工作报告》                  √

 3.00     提案 3：《公司 2022 年年度报告及其摘要》                  √

 4.00     提案 4：《公司 2022 年度财务决算报告》                    √

 5.00     提案 5：《公司 2023 年度财务预算报告》                    √

 6.00     提案 6：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》          √

 7.00     提案 7：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》          √

 8.00     提案 8：《关于公司监事薪酬的议案》                        √
         提案 9：《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬              √
 9.00
         管理制度〉的议案》

         提案 10：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内             √
 10.00
         部控制审计机构的议案》

         提案 11：《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股             √
 11.00
         票激励计划部分限制性股票的议案》

 12.00   提案 12：《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》           √
   公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。
    2、上述提案 1-10，提案 11-12 已经公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月
26 日召开的第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十三次会议审议
通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述提案 2-6、提案 8，提案 10-12 已经公司 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5
月 26 日召开的第四届监事会第三十三次会议、第四届监事会第三十五次审议通
过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
   3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 6 至提案 11 属于涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案 12 需经股东大会特别决议审议
通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记手续：

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；

委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委

托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件

三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行

确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

    2、登记时间：2023 年 6 月 15 日（上午 8:30-17:00）

    3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券

投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201

号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请

注明“2022 年年度股东大会”字样。
    4、会议联系方式

   （1）联系人：邓金银

   （2）联系电话：0592-5065075     传真号码：0592-5030976；0592-5209525

   （3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

   5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投

票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件：

    1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；

    2、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

    3、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议；

    4、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议；

    特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                          2023 年 5 月 27 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、   网络投票的程序

    1、投票代码：362785

    2、投票简称：万里投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、   通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 19 日的交易时间，即 09:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 19 日上午 09:15—15:00 期

间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                     授权委托书
        兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 6 月 19 日召开

   的厦门万里石股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指

   示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可

   代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

        （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。对同一审议

   事项不得有两项或多项指示，如同一议案有两项或多项指示的，视为废票）

                                                     备注          表决意见

                                                    该列打
提案
                        提案名称                    勾的栏
编码                                                         同意 反对 弃权 回避
                                                    目可以

                                                    投票

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

1.00    提案 1：《公司 2022 年度董事会工作报告》      √

2.00    提案 2：《公司 2022 年度监事会工作报告》      √

3.00    提案 3：《公司 2022 年年度报告及其摘要》      √

4.00    提案 4：《公司 2022 年度财务决算报告》        √

5.00    提案 5：《公司 2023 年度财务预算报告》        √

        提案 6：《关于公司 2022 年度利润分配预案      √
6.00
        的议案》

        提案 7：《关于公司董事、高级管理人员薪酬      √
7.00
        的议案》

8.00    提案 8：《关于公司监事薪酬的议案》            √

        提案 9：《关于制订〈董事、监事及高级管理      √
9.00
        人员薪酬管理制度〉的议案》

        提案 10：《关于续聘公司 2023 年度财务审计     √
10.00
        机构及内部控制审计机构的议案》

11.00   提案 11：《关于回购注销 2022 年股票期权与     √
        限制性股票激励计划部分限制性股票的议

        案》

        提案 12：《关于公司新增提供对外担保的议   √
12.00
        案》

   委托人（签名或盖章）：

   委托人股东账号：

   委托人股份性质和持股数量：

   受托人（签名或盖章）：

   受托人身份证号码：

   签署日期：      年    月     日

   有效期限：自签署日至本次股东大会结束

   注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

        2、单位委托必须加盖单位公章。
附件三：



                                 回   执


    截至 2023 年 6 月 14 日，我单位（个人）___________________________持
有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份
有限公司 2022 年年度股东大会。



出席人姓名：



股东账户：



股东名称（签字或盖章）：




                                                         年    月     日