证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2020-072
永和流体智控股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月28日上午
9:15-下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会
议室
5、股权登记日：2020年5月22日（星期五）
6、现场会议主持人：公司董事长曹德莅先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章
程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为
62,760,500股，占公司股份总数的31.3802%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的
股份数为61,907,500股，占公司股份总数的30.9538%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为853,000
股，占公司股份总数的0.4265%。
2、中小投资者出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代
表有表决权的股份数为4,760,500股，占公司股份总数的2.3803%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
4、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国浩律师（杭州）事务所律师通过视
频方式对本次股东大会进行了见证。
二、议案的审议事项和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
议案1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 62,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意 4,760,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、发行方式和发行时间
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、发行价格和定价原则
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、发行数量
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5、发行对象及认购方式
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6、发行股票的限售期
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7、募集资金金额和用途
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8、本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
9、上市地点
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
10、本次非公开发行决议的有效期
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案3.00《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,760,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案4.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 62,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案5.00《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案6.00《关于公司与实际控制人签署<附条件生效的股份认购合同>的议
案》
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案7.00《关于提请股东大会批准曹德莅及其一致行动人免于发出收购要
约的议案》
总表决结果：同意4,760,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案8.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 62,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案9.00《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 62,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
议案10.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 62,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同 意 4,760,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
上述议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 涉及关联交易事项，关联股东
台州永健控股有限公司已回避表决。上述议案 1 至议案 10 为特别决议事项，已
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、见证律师出具的法律意见
永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、永和流体智控股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2020
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
