证券代码：002795             证券简称：永和智控       公告编号：2021-019




                    永和流体智控股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会决议公告



        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：

      现场会议召开时间：2021年2月10日（星期三）下午14:50

      网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年2月10日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年2月10日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
      4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议
室

      5、股权登记日：2021年2月4日（星期四）

      6、现场会议主持人：公司董事长曹德莅先生

      本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章

程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

      （二）会议出席情况

      1、股东出席会议总体情况

      出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为
4,420,000股，占公司股份总数的2.2100%。其中：

     （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的

股份数为23,400股，占公司股份总数的0.0117%。

     （2）通过网络投票系统投票的股东共6人，代表有表决权的股份数为4,396,600

股，占公司股份总数的2.1983%。

      2、中小投资者出席会议总体情况

      通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代

表有表决权的股份数为4,420,000股，占公司股份总数的2.2100%。

      3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

      4、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国浩律师（杭州）事务所律师通过视

频方式对本次股东大会进行了见证。

      二、议案的审议事项和表决情况

      本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以

下议案：

      议案1.00《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的议

案》
      总表决结果：同意4,420,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者投票情况如下：

    同 意 4,420,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的0.0000%。

    三、见证律师出具的法律意见
    永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、永和流体智控股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2021

年第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。




                                               永和流体智控股份有限公司董事会

                                                         2021 年 2 月 10 日