上海市锦天城（成都）律师事务所
关于永和流体智控股份有限公司
2022年年度股东大会之
法律意见书
上海市锦天城（成都）律师事务所
地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层
电话：028-85939898 传真：028-62022900
邮编：610041
上海市 天城 成 律师事务所
关于永和流体智控 份有 公司
2022 年年度 东大会之
法律意 书
号 03 202300 1
永和流体智控 份有 公司
上海市 天城 成 律师事务所 以下 本所 接受永和流体智控
份有 公司 以下 “公司” 的委托 就公司召开 2022 年年度 东大会 以
下 “本次 东大会” 的有关事宜 根据《中华人民共和国公司法》 以下
《公司法》 、《上市公司 东大会 则》 法律、法 和其他 性文
件以及《永和流体智控 份有 公司 》 以下 《公司 》 的有关
定 出具本法律意 书。
为出具本法律意 书 本所及本所律师依据《律师事务所从事 券法律业务
理办法》和《律师事务所 券法律业务执业 则 》 定 严格履
了法定 循了勤勉尽 的 实信用原则 对本次 东大会所涉及的相关事
了必 的核查和 审查了公司提供的与本次 东大会有关的文件和
料 并参加了公司本次 东大会的全 。
对本所出具的本法律意 书 本所律师声明如下
1、本所律师依据本法律意 书出具日以前已 发生或存在的事实和我国现
法律、法 及中国 监会的有关 定发 法律意
2、本所律师仅对公司本次 东大会的召 及召开 序、出席会 人员的
格、会 召 人 格、 决方式、 决 序和 决 果是否 合《公司法》 法
律、法 和其他 性文件以及《公司 》的 定发 意 不对本次 东大
会审 的 案内容及 些 案所 的事实或数据的真实性及准 性发 意
2
3、本所同意将本法律意 书作为公司本次 东大会公告材料 同其他
公告的文件一 公告 并依法对出具的法律意 承担相应的法律 任
4、本所已得到公司如下保 和承 公司所提供的文件和所作的 和
明是完整、真实和有效的 有关原件及其上 的 字和印 是真实的 且一切
以影响本法律意 书的事实和文件均已向本所披 且无任何 瞒、 假或 大
漏之处
5、本法律意 书仅供公司为本次 东大会之目的使用 未 本所书 同意
不得 分或全 用于任何其他目的。
此 本所律师根据上 法律、法 及其他 性文件的 求 按照律师
业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 出具法律意 如下
一、 本次 东大会召 人 格及召 、召开 序
一 本次 东大会的召
核查 本次 东大会由公司 事会召 。为召开本次 东大会 公司已于
2023 年 4 月 27 日召开 五届 事会 四次会 审 了《关于召开公司 2022
年年度 东大会的 案》。
公司已于 2023 年 4 月 29 日在深圳 券交易所 上刊登《关于召开 2022
年年度 东大会 的公告》 以下 “《 》” 会 明了本次
东大会的召 人、召开日期和时 包括现场会 日期、时 和 投 日期、
时 )、召开方式、 权登 日、出席对 、会 地点、会 审 事 、现场会
登 方法、参加 投 的具体操作流 、会 人及 方式。其中 公
告刊登的日期 本次 东大会的召开日期已 20 日。
二 本次 东大会的召开
本次 东大会现场会 于 2023 年 5 月 19 日 14:30 时在四川省成 市 新区
天府三 88 号 5 栋 23 层公司会 室如期召开。会 由公司 事 璞女士主持
会 召开时 、地点及其它事 与《 》中所披 的内容一 。会 就 《
3
》中所列明的审 事 了审 和 决。
本次 东大会 深圳 券交易所交易 投 的时 为 2023
年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 深圳 券交易所互
投 投 的具体时 为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 下午 15:00
期 的任意时 。
核查 本所律师 为 本次 东大会召 人 格合法有效 本次 东大会
召 、召开 序 合《公司法》《上市公司 东大会 则》 法律、法 和其他
性文件以及《公司 》的有关 定。
二、 出席本次 东大会人员的 格
一 出席会 的 东及 东代理人
1、出席现场会 的 东及 东代理人
出席本次 东大会现场会 的 东及 东代 共1名 为截 2023 年 5 月
15 日 会 的 权登 日 下午收市时在中国 券登 有 任公司深圳
分公司登 在册的公司 东 东持有公司 1,400,000 占公司 份总数
的 0.4397%。
本所律师核查 上 东、 东代理人均持有出席会 的合法 明 其
出席会 的 格均合法有效。
2、参加 投 的 东
本次 东大会 投 有效 决的 东共 6人 代 有
决权 份 51,438,800 占公司 份总数的 16.1537%。
3、参加会 的中小投 东
现场和 参加本次会 的中小投 东 指 上市公司 事、监事、
理人员以及单独或 合 持有公司 5%以上 份的 东以外的其他 东
共 6人 代 有 决权 份 5,238,800 占公司 份总数的 1.6452%。
二 出席会 的其他人员
4
本所律师核查 出席本次 东大会现场会 的人员 包括公司 事、监事
和 理人员。
核查 本所律师 为 出席本次 东大会人员的 格合法、有效。
三、 本次 东大会审 的 案
本次 东大会审 了以下 案
1、《2022 年度 事会工作报告》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年度 务决 报告》
4、《2022 年度利润分 方案及 本公 增 本 案》
5、《公司 2022 年年度报告及其摘 》
6、《关于 2023 年全年度申 合授信 度不 6 亿元的 案》
7、《关于 开展 期 售汇业务的 案》
8、《2023 年度公司 事、监事、 理人员 方案》
核查 上 案与召开本次 东大会 公告中列明的事 一 未发生
对 的 案 修改的情形。
四、 本次 东大会的 决方式、 决 序及 决 果
本次 东大会依照《公司法》及《公司 》的 定 。出席本次 东大
会的 东或其代理人就本次 东大会的 案 审 决。具体审 决情况如
下
1、《2022 年度 事会工作报告》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
5
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
2、《2022 年度监事会工作报告》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
3、《2022 年度 务决 报告》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
4、《2022 年度利润分 方案及 本公 增 本 案》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
5、《公司 2022 年年度报告及其摘 》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
6
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
6、《关于 2023 年全年度申 合授信 度不 6 亿元的 案》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
7、《关于 开展 期 售汇业务的 案》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
8、《2023 年度公司 事、监事、 理人员 方案》
决 果 同意 52,838,800 占出席会 有 决权 东所持 份的 100
反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权 0 占出席会 有
决权 东所持 份的 0 。本 案 得 。
中小投 东 决情况为 同意 5,238,800 占出席会 有 决权 东
所持 份的 100 反对 0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 弃权
0 占出席会 有 决权 东所持 份的 0 。
审 本 案时 关 东 了回 决。
核查 本所律师 为 本次 东大会 决方式、 决 序及 决 果 合
《公司法》 法律、法 和 性文件以及《公司 》的相关 定 合法、有
效。
五、 性意
上 本所律师 为 公司本次 东大会的召 、召开 序 合《公司法》
有关法律、法 和其他 性文件以及《公司 》的 定 本次 东大会的
召 人 格、出席人员 格、 决方式、 决 序、 决 果合法有效。
本法律意 书正本一式叁份 本所 办律师 字并加盖本所公 后生效。
以下无正文