证券代码：002799          证券简称：环球印务          公告编号：2019-062



                   西安环球印务股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议公告



      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


    西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董
事会第十九次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2019 年 12 月 10 日上
午 9 时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 25 日
以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，
实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为
董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长
李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西
安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、董事会会议审议情况


    本次会议逐项审议通过了以下议案：


   1、审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》


    董事会同意公司调整对外投资设立控股子公司的方案，调整后，拟设立的新
公司拟定注册资本 2,000 万元，其中环球印务出资 1,400.00 万元，出资比例 70%，
北京爱斯瑞特科技有限公司出资 600.00 万元，出资比例 30%，并同意公司与相
关投资方签署调整后的投资合作协议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   2、审议通过《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权的议案》


    根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公
司或陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股
份有限公司 100%股权，其中公司受让的股权比例不低于 51%，并授权公司经营管
理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、
签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。
    无锡产权交易所已公开披露 “外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权”转让
项目信息（项目编号：WXCQG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚
存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》


    上述第 2 项议案《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权的议案》，
若以公司为牵头方的联合受让体成功竞得外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权，
且达到公司股东大会审议标准，则此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大
会审议。
    公司定于 2019 年 12 月 27 日 14:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股
东大会。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的通知》。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




三、备查文件


    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         西安环球印务股份有限公司董事会

                                              二零一九年十二月十日