证券代码：002799          证券简称：环球印务          公告编号：2019-066



                   西安环球印务股份有限公司

              第四届董事会第二十次会议决议公告



      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


    西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董
事会第二十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2019 年 12 月 24 日下
午 14 时在公司会议室以通讯及现场方式召开。因本次会议的召开较为紧急，通
知于 2019 年 12 月 24 日当日以通讯、邮件等方式通知全体董事、监事。本次会

议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。
会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过了以下议案：


   1、审议通过《关于取消召开原 2019 年第二次临时股东大会的议案》


    鉴于公司未能成功竞得外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权，作为股东大
会唯一审议事项《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权的议案》已不
具备继续审议的条件，根据《公司法》、《公司章程》 及有关规定，公司拟取消

原定于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内 容详 见同 日披 露于 《中国 证券 报》、《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开原 2019 年第二次临时股东大会的公
告》。

    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件


    1、第四届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                            西安环球印务股份有限公司董事会

                                               二零一九年十二月二十四日