厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划草案符合《指导意见》
                           相关规定的说明

    厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划
草案（以下简称“员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》制订。现就有关规定作出如下说明：
    1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律
法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，本次员工持股计划内容符合《指导意
见》等规定；
    2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则；
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形；
    4、监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本计划拟定的持有人名
单符合法律法规关于员工持股计划规定参加对象的确定标准，且不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
    综上所述，董事会认为公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》
相关规定。
    特此说明。




                                        厦门吉宏包装科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2018 年 10 月 31 日