证券代码：002803         证券简称：吉宏股份          公告编号：2018-117


              厦门吉宏包装科技股份有限公司
         第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议于 2018 年 12 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12
月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主
持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

    同意公司根据 2018 年半年度权益分派实施内容，以及 2018 年 10 月 26 日全
国人大常委会审议通过《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的内容，对
公司章程涉及注册资本及股份回购事项的有关条款作相应修改。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修
改公司章程的公告》。

    二、审议并通过《关于公司 2018 年半年度权益分派方案实施后调整非公开
发行股票发行数量上限的议案》

    同意根据 2018 年半年度权益分派实施内容，对公司非公开发行股票发行数
量上限作相应调整，将发行数量由不超过非公开发行前公司总股本 116,000,000
股的 20%，即 2,320 万股（含 2,320 万股）调整为不超过非公开发行前公司总股
本 197,200,000 股的 20%，即 3,944 万股（含 3,944 万股），最终发行数量由公司
董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年半年度权
益分派方案实施后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。

    三、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 1 月 3 日下午 14 时召开 2019 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。




                                          厦门吉宏包装科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2018 年 12 月 19 日