证券代码：002803           证券简称：吉宏股份     公告编号：2021-006


                 厦门吉宏科技股份有限公司
     关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、为不断完善国内电商业务销售品类及销售渠道，积极开拓国内电商业务
市场并加速品牌建设，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司厦门酒仙客电子商务有限公司（以下简称“厦门酒仙客”）于近日与贵州醉
美佳酿酱酒发展有限公司（以下简称“贵州醉美佳酿”）及遵义市白酒行业商会
签署《投资合作协议》，厦门酒仙客拟与贵州醉美佳酿共同出资设立贵州酒仙客
电子商务有限公司，合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中厦门酒仙客拟出
资 510 万元，占注册资本的 51%，贵州醉美佳酿拟出资 490 万元，占注册资本的
49%。
    2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在
总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议决定。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方基本情况

    （一）贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司
    法定代表人：江伦舟
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    住所地：贵州省遵义市汇川区大道商汇大厦北塔四楼
    统一社会信用代码：91520303MA6E9Q5K6A
    注册资本：800 万元人民币
    经营期限：2017 年 09 月 11 日至无固定期限
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。白
酒销售；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    股权比例：自然人江伦舟持股比例 65%，自然人郑先强持股比例 35%
    贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司不是失信被执行人，与公司及公司前十名股
东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    （二）遵义市白酒行业商会
    法定代表人：郑先强
    社会组织类型：社会团体
    住所地：遵义市汇川区汇川大道延长线 333 号(遵义 V 谷 4 号楼第一层 A-12
办公室)遵义 V 谷 4 号楼第一层 A-12 办公室
    统一社会信用代码：51520300MJY072822Q
    注册资本：6.9 万元人民币
    证书有效期：2017 年 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 29 日
    遵义市白酒行业商会与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。

    三、合资公司的基本情况

    1、公司名称：贵州酒仙客电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管
理部门最终核准登记名称为准）
    2、所在地：贵州遵义
    3、注册资本：人民币壹仟万元
    4、企业类型：有限责任公司
    5、经营期限：无固定期限（实际以工商行政管理部门核定为准）
    6、经营范围：酒类互联网销售及酒类开发，线上招商运营（实际以工商行
政管理部门核定为准）
    7、股权比例：厦门酒仙客电子商务有限公司现金出资 510 万元，持股比例
51%，贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司现金出资 490 万元，持股比例 49%

    四、对外投资合同的主要内容

    甲方：厦门酒仙客电子商务有限公司
    乙方：贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司   遵义市白酒行业商会
    合同主要内容如下：
    （一）合资公司的设立
    1、合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中甲方认缴的注册资本为 510
万元，占注册资本的 51%，乙方认缴的注册资本为 490 万元，占注册资本的
49 %；
    2、甲乙双方按照各自出资比例分享收益、承担亏损，并以各自出资额为限
对公司承担责任。
    （二）公司组织架构
    1、公司股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构；

    2、公司设董事会，董事会由 5 人组成，董事长由甲方提名，经股东会选举

产生；甲方提名董事 3 人，乙方提名董事 2 人；

    3、公司不设监事会，设监事一名，由乙方提名，经股东会选举产生；
    4、公司设总经理一名，由甲方提名，股东会聘任或解聘，公司法定代表人
由总经理担任。
    （三）公司经营管理及主要运营方向
    1、原则上甲乙双方应共同协商、共同执行公司经营的相关事项；
    2、遵义市白酒行业商会允许合资公司存续期间在互联网上独家运营“遵义
产区-中国好酱酒”等项目。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    “遵义产区中国好酱酒”品牌包括茅台、国台、钓鱼台、习酒、珍酒、董
酒等遵义十大名酒，本次交易合作方贵州醉美佳酿深耕遵义白酒市场多年，专门
从事白酒旅游商品酒的开发与经营，已积累大量供应商资源，遵义市白酒行业商
会拥有几百余家会员单位，其中白酒生产企业和配套企业均有上百家。
    本次对外投资系公司布局国内电商业务的重要举措，公司拥有多年互联网精
准营销及爆款打造经验、商务团队品牌市场开发经验、线上线下多元的营销渠道
和供应链整合能力，且经贵州茅台酒厂集团技术开发公司授权，公司已成为贵州
牌-京御圣宴系列酒全国渠道经销商，并取得茅台醇酒部分区域代理权。为不断丰
富国内电商业务销售品类、拓展国内市场规模，公司拟借助本次合作双方上述优
势资源，把握遵义市白酒行业商会授予合资公司“遵义产区中国好酱酒”互联
网独家招商运营权的机遇，将核心产区白酒品牌作为开拓国内电商市场的重要营
销途径，逐步打造国内酱香型白酒品牌对接重要基地，符合公司长期发展规划。
    本次投资的资金来源为厦门酒仙客的自有资金，不会对公司主营业务、财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。受国家政策、
市场变化因素等情况影响，本次投资存在一定的市场风险和经营管理风险，公司
已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

    六、备查文件

    厦门酒仙客电子商务有限公司与贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司、遵义市白
酒行业商会签署的《投资合作协议》。


    特此公告。


                                         厦门吉宏科技股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2021 年 2 月 2 日