证券代码：002803          证券简称：吉宏股份        公告编号：2021-050



                  厦门吉宏科技股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2021 年 7 月 2 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年
7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    由于部分激励对象因个人原因放弃认购公司 2021 年限制性股票激励计划拟
授予的限制性股票，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，
对首次授予的激励对象进行调整，将激励对象由 299 人调整为 292 人，前述调减
的 7 名拟激励对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，公司本次
授予的限制性股票总数不变。鉴于上述事项涉及对股票激励计划（草案）部分内
容的调整，公司董事会基于审慎决策考虑，特将《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的议案》提交股东大会审议决定。
    同意公司于 2021 年 7 月 21 日下午 14 时召开 2021 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             厦门吉宏科技股份有限公司
                   董   事   会
                 2021 年 7 月 6 日