厦门吉宏科技股份有限公司
                       董事会秘书工作细则
                            (2022年修订)
                               第一章   总   则

    第一条 为了促进厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范

运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下

简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门吉宏科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

    第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司

的高级管理人员，对公司和董事会负责。

    法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管

理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以

下简称“交易所”）之间的指定联络人。

                      第二章     董事会秘书的任职资格

    第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知

识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

    （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

    （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

    （三）最近三十六个月受到交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

    （四）公司现任监事；

    （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
    以上期间，按拟选任董事会秘书的董事会审议董事会秘书受聘议案的时间截

止起算。

                         第三章 董事会秘书的职责

    第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息

披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

    （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、

股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

    （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事

会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向交

易所报告并公告；

    （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及

时回复交易所问询；

    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及

交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、交易

所其他规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和

高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地

向交易所报告；

    （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

    （九）法律法规、交易所要求履行的其他职责。

    第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、财务

负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。

    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披

露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。

    董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向交

易所报告。

                      第四章   董事会秘书的选聘和解聘

    第七条   董事会秘书任期三年，连聘可以连任，自聘任之日起，至董事会任

期届满止。

    第八条   董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

    第九条   董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别

作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

    第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董

事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并

履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的

责任。

    第十一条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向交易

所提交下列资料：

    （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文

件，包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

    （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

    （三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、

传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向交易所提交变更后的

资料。

    第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起

一个月内将其解聘：

    （一）出现本工作细则第四条规定的任何一种情形；

    （二）连续三个月以上不能履行职责；
    （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

    （四）违反法律法规、《上市规则》、交易所其他规定或《公司章程》，给

公司、投资者造成重大损失。

       第十三条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。

    董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公

告。

    董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向交易所提交个

人陈述报告。

       第十四条 董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管

理人员代行董事会秘书的职责并报交易所，同时尽快确定董事会秘书的人选。公

司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

    董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在

六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

                                 第五章   附则

       第十五条 本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》执行。

       第十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

       第十七条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。