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北京市康达律师事务所
关于厦门吉宏科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2022】第 0621 号
致：厦门吉宏科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门吉宏科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年第四次临时股东
大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》、《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以
及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
法律意见书
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本《法律意见书》出
具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2022 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议决议
召集。
根据 2022 年 10 月 27 日发布于指定信息披露媒体的《厦门吉宏科技股份有限
公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开
15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、
召开方式、审议事项等进行了披露。
法律意见书
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的
召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 11 月 11 日下午 14:00 在福建省厦门市思明区
湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼召开，由公司董事长庄浩女士主持。
本次会议的网络投票时间为 2022 年 11 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 11
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22 名，代表公司有表决权的股份共计
179,473,316 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的 47.4284% ， 占 公 司有 表 决 权 股 份 总 数的
48.2022%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
法律意见书
议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份共计 142,226,439 股，
占公司股份总数的 37.5853%，占公司有表决权股份总数的 38.1986%。
上述股份的所有人均为截至 2022 年 11 月 7 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 15
名，代表公司有表决权的股份共计 37,246,877 股，占公司股份总数的 9.8430%，占
公司有表决权股份总数的 10.0036%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 14
名，代表公司有表决权的股份共计 8,246,877 股，占公司股份总数的 2.1794%，占
公司有表决权股份总数的 2.2149%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司
向公司提供。
法律意见书
经查验，公司本次会议审议及表决的事项与会议通知所公告的议案一致。
（二）本次会议的表决结果
经合并现场及网络投票表决结果，本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
该项议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
1.01 《选举庄浩女士为公司第五届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：177,503,581 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 98.9025%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,277,142 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 76.1154%。
庄浩女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 《选举张和平先生为公司第五届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：177,503,581 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 98.9025%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,277,142 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 76.1154%。
张和平先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 《选举庄澍先生为公司第五届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：177,503,581 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 98.9025%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,277,142 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 76.1154%。
庄澍先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 《选举廖生兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
法律意见书
该议案的表决结果为：177,503,581 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 98.9025%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,277,142 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 76.1154%。
廖生兴先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05 《选举王亚朋先生为公司第五届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：177,503,581 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 98.9025%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,277,142 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 76.1154%。
王亚朋先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
该项议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
2.01 《选举张国清先生为公司第五届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：177,894,480 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.1203%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,668,041 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 80.8553%。
张国清先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 《选举杨晨晖先生为公司第五届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：177,894,480 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.1203%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,668,041 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 80.8553%。
杨晨晖先生当选公司第五届董事会独立董事。
法律意见书
2.03 《选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：177,894,480 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.1203%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,668,041 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 80.8553%。
蔡庆辉先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.04 《选举韩建书先生为公司第五届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：177,894,480 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.1203%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：6,668,041 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份
总数的 80.8553%。
韩建书先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》；
该议案的表决结果为：178,717,116 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.5787%；756,200 股反对，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4213%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,490,677 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 90.8305%；756,200 股反对，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.1695%；0 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
法律意见书
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 乔佳平 经办律师： 王盛军
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刘亚新
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2022 年 11 月 11 日
