深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
（周含军）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表：
作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2017 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范
性文件的要求，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年
度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017 年度，本人以谨慎、勤勉的态度，积极出席董事会、股东大会，认真
审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。
1、2017 年度，本人出席董事会会议的情况如下：
年度召开董事 是否两次连续未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会次数 亲自出席会议
12 12 0 0 否
2、2017 年度，本人出席股东大会会议情况：
报告期内，公司共召开 1 次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
2017 年度任职期间，本人就公司相关独立事项发表的独立意见情况如下：
发表独立意 意见
序号 会议名称 发表独立意见事项
见的时间 类型
2017 年 3 月 第二届董事会第六 对《关于以募集资金置换预先投入募
1 同意
24 日 次会议 投项目自筹资金的议案》的独立意见
2017 年 4 月 第二届董事会第八 关于公司 2016 年度利润分配预案的
2 同意
24 日 次会议 独立意见
关于公司 2016 年度内部控制自我评
同意
价报告的独立意见
关于公司 2016 年度募集资金存放和
同意
使用的独立意见
关于变更会计政策的独立意见 同意
关于续聘公司 2017 年审计机构的独
同意
立意见
关于 2016 年控股股东及其他关联方
占用公司资金和对外担保情况的专项 同意
说明及独立意见
关于使用募集资金增资全资子公司实
同意
施募投项目的独立意见
关于公司发行股份及支付现金购买资
2017 年 5 月 2017 年度第二次临
3 产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
19 日 时董事会
宜的独立意见
2017 年 7 月 第二届董事会第九 关于使用部分闲置募集资金暂时补充
4 同意
31 日 次会议 流动资金的独立意见
独立董事关于关联方占用公司资金、
同意
公司对外担保情况的专项说明
独立董事《关于会计政策变更的议案》
2017 年 8 月 2017 年度第五次临 同意
5 之独立意见
22 日 时董事会
独立董事关于 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告之独立 同意
意见
2017 年 10 月 2017 年度第七次临 关于终止重大资产重组事项的独立意
6 同意
26 日 时董事会 见
2017 年 12 月 第二届董事会第十 关于使用暂时闲置募集资金进行现金
7 同意
12 日 次会议 管理事项的独立意见
三、对上市公司调查情况
作为公司独立董事，本人认真审阅了公司证券部报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共媒体有关公司的各类报道等，并对公司进行现场调
查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极有效地履行了独
立董事的职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定做好信息披露工作。
2、报告期内，本人通过对公司治理及经营管理进行监督、检查，督促公司
不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。2018 年，我将继续本着谨慎、
认真、勤勉的原则，独立公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，促进公
司发展，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度独立董
事述职报告（周含军）》之签字页）
独立董事
2018 年 4 月 19 日