证券代码：002816         证券简称：和科达          公告编号：2018-031

           深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

             2018 年度第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第
二次临时董事会于 2018 年 6 月 19 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，本次董事会会议已于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等方
式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤
先生、董事田立新先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式
参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议
的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，维护公司和股
东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子
公司计划使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述闲置募集资金暂
时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募
集资金专项账户，并在资金全部归还以后 2 个交易日内予以公告。国金证券股份
有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动
资金的公告》（公告编号：2018-033）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件
    1、公司 2018 年度第二次临时董事会决议。




    特此公告！




                              深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2018年6月19日