深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有
关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了事前审查，并发表
独立意见如下：
    一、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案的事前认可意见
    经核查，公司本次利润分配预案从 2018 年经营业绩的实际情况出发，在维
护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动
资金的需求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。
    因此，我们同意 2018 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司第三届
董事会第二次会议审议。
    二、关于续聘公司 2019 年审计机构的事前认可意见
    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，坚持
独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
    因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
    三、关于《公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》的事前认可意见
    经核查，公司董事会制定的《公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》
充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，
特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回
报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了
连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者的合法
权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》的有关要求。
    因此，我们同意《公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》，并同意将
事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。




                                              独立董事：胡开梁、周铁华
                                                       2019 年 4 月 23 日
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：


胡开梁_______________________________


周铁华_______________________________




                                                   2019 年 4 月 23 日