证券代码：002816            证券简称：和科达          公告编号：2019-031

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                2019 年度第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第
二次临时董事会于 2019 年 4 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，本次董事会会议已于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件、电话通讯等方
式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事梁海华先生、董事林心
涵女士、独立董事胡开梁先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与
主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策的变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，
对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
    1、公司 2019 年度第二次临时董事会决议；
    2、公司独立董事关于会计政策变更之独立意见。


    特此公告。




                                    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 30 日