证券代码：002816                 证券简称：和科达       公告编号：2019-032

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                 2019 年度第一次临时监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第
一次临时监事会于 2019 年 4 月 29 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，本次监事会会议已于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件、电话通
讯等方式通知全体监事。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事黄铁先生以通讯方式参
会。会议由监事会主席李德侨先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状
况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次
会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件
    1、公司 2019 年度第一次临时监事会决议。


    特此公告。




                                    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 4 月 30 日