证券代码：002816              证券简称：和科达         公告编号：2020-053

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
     关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第
三次临时董事会审议通过了《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2020 年 7 月 15 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2020 年度第二次
临时股东大会。公司于 2020 年 6 月 29 日披露了《关于召开 2020 年度第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），具体内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现就本
次股东大会的相关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2020 年度第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年度第三次临时董事会审议通过了
《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公
司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 7 月 15 日（星期三）下午 15:00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 15 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 7 月 9 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2020 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店一
楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会审议表决的议案情况
    （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    （2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    （3）审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
    （4）审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
    ①选举金文明先生为第三届董事会非独立董事
    ②选举陈君豪先生为第三届董事会非独立董事
    ③选举李磊先生为第三届董事会非独立董事
    （5）审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
    ①选举梅建祥先生为第三届监事会股东代表监事
    ②选举曾鹏恺先生为第三届监事会股东代表监事
    2、议案披露情况：
    上述议案已于 2020 年 6 月 24 日召开的公司 2020 年度第三次临时董事会、
2020 年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见 2020 年 6 月 29 日刊载于
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    3、单独计票提示：
    本次会议审议的提案（3）、（4）将对中小投资者（中小投资者是指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
    4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。本次股东大会提案（4）、（5）采用累积投票方式选举 3 名
非独立董事和 2 名股东代表监事，股东所拥有选举票为其持表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    5、提案（1）需经出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。提案
（1）作为前提的提案表决通过是提案（2）、（3）表决结果生效的前提。


     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表


                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票

   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票
  提案

   1.00             《关于修订<公司章程>的议案》                    √
   2.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √
   3.00        《关于选举第三届董事会独立董事的议案》               √
累积投票提
                                 提案 4、5 为等额选举
   案

   4.00       《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》       应选人数（3）
                                                                      人

  4.01         选举金文明先生为第三届董事会非独立董事                 √
  4.02         选举陈君豪先生为第三届董事会非独立董事                 √
  4.03             选举李磊先生为第三届董事会非独立董事               √
                                                               应选人数（2）
  5.00       《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
                                                                      人

  5.01        选举梅建祥先生为第三届监事会股东代表监事                √
  5.02        选举曾鹏恺先生为第三届监事会股东代表监事                √




    四、现场会议登记方法
    1.登记时间：2020 年 7 月 10 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
    2.登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2020 年 7 月 10 日下午
17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3.登记地点：公司证券部
    地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园
    邮政编码：518109
    联系传真：0755-29809065
    4.会议联系方式
    （1）会议咨询：公司证券部
    （2）联系人：王培鹏、莫琳
    （3）联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065
    （4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
    5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。



     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


     六、备查文件
    1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020 年度第三次临时董事会
决议》。
    特此公告。



                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2020 年 7 月 10 日
 附件一：
                                  授权委托书

        兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设
 备股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
 的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
 签署的相关文件。
        委托人对受托人的表决指示如下：



                                             备注      同意    反对     弃权
 提案                                      该列打勾
                     提案名称
 编码                                      的栏目可
                                            以投票
          总议案：除累积投票提案外的所
 100                                          √
                      有提案
非累积
投票提
  案

 1.00     《关于修订<公司章程>的议案》        √
            《关于修订<董事会议事规则>
 2.00                                         √
                     的议案》
            《关于选举第三届董事会独立
 3.00                                         √
                   董事的议案》
累积投
                                   提案 4、5 为等额选举
票提案
            《关于选举第三届董事会非独
 4.00                                                 应选人数（3）人
                  立董事的议案》
            选举金文明先生为第三届董事
 4.01                                         √
                   会非独立董事
         选举陈君豪先生为第三届董事
4.02                                              √
                  会非独立董事
         选举李磊先生为第三届董事会
4.03                                              √
                   非独立董事
         《关于选举第三届监事会股东
5.00                                                     应选人数（2）人
               代表监事的议案》
         选举梅建祥先生为第三届监事
5.01                                              √
                 会股东代表监事
         选举曾鹏恺先生为第三届监事
5.02                                              √
                 会股东代表监事
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数量及股份性质：
受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（或盖章）：




附注：
1、 各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二


             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
          2020 年度第二次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/法人股
            东名称

   个人股东身份证号码/                             法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                                 表人姓名

           股东账号                                    持股数量
     出席会议人员姓名                                  是否委托


          代理人姓名                              代理人身份证号码

           联系电话                                    电子邮件

           传真号码                                    邮政编码
           联系地址


 附注：
 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 7 月 10 日 17:00 之前以送达、邮寄或传真方
 式到公司，不接受电话登记。
 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三


                   参与网络投票的具体操作流程

        一、 网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投
 票。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
 可以对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                      填报

          对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

                 ……                              ……

                 合计                   不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
 总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举股东代表监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 7 月 15 日的交易时间即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 15 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。