证券代码：002816           证券简称：和科达             公告编号：2020-070


             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

               2020 年度第五次临时监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第
五次临时监事会于 2020 年 9 月 21 日上午 10 时 30 分以通讯的方式召开，本次监
事会会议已于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席梅建祥先生召
集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，本议
案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议批准。
    经审核，监事会认为：本次将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声
波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久
补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金事项
履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。
    详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途用于永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》，本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议批准。
    本次修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》在公司股
东大会审议通过后生效施行。
    具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理
制度》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
   1、2020 年度第五次临时监事会决议。
    特此公告。




                                  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 9 月 22 日