证券代码：002816                 证券简称：和科达             公告编号：2020-090

                 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
              关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第九次临
时董事会审议通过了《关于提请召开2020年度第四次临时股东大会的议案》，决定于
2020年12月14日（星期一）下午15:00召开公司2020年度第四次临时股东大会。现就本次
股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2020年度第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司2020年度第九次临时董事会审议通过了《关于
提请召开2020年度第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020年12月14日（星期一）下午15:00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年12月14日上午9:15—9:25、
9:30—11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月14日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结
果为准。
    6、股权登记日：2020年12月8日（星期二）
    7、会议出席对象
    （1）截止2020年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在
网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会审议表决的议案情况：

    （1）审议《关于出售全资子公司股权的议案》。
    2、议案披露情况：
    上述议案已于2020年11月27日召开的公司 2020年度第九次临时董事会、2020年度第八次临时
监事会审议通过。具体内容详见2020年11月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第九次临时董事会决议公告》、
《2020年度第八次临时监事会决议公告》等相关公告。
    3、单独计票提示：
    本次会议审议的提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票并及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表

                                                                               备注
    提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                              投票
   非累积投票
      提案
      1.00              《关于出售全资子公司股权的议案》                        √


    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2020年12月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
    2、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2020年12月9日下午17:00。来信请在信
封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点：公司证券部
    地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园
    邮政编码：518109
    联系传真：0755-29809065
    4、会议联系方式
    （1）会议咨询：公司证券部
    （2）联系人：王培鹏、莫琳
    （3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065
    （4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
    5、参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、2020年度第九次临时董事会决议。
    特此公告。


                                             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                   2020年11月28日
附件一
                                  授权委托书


    兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份
有限公司2020年度第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的表决指示如下：

                                                备注        同意   反对    弃权
提案编码               提案名称            该列打勾的栏目
                                           可以投票

非累积投
 票提案

             《关于出售全资子公司股权的
   1.00                                           √
                         议案》


    委托股东名称：
    《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
    委托人持股数量及股份性质：
    受托人姓名：
    受托人《居民身份证》号码：
    委托日期：
    有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
    委托人签名（或盖章）：


    附注：
    1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用
“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。
    3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件二


              深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

               2020年度第四次临时股东大会参会股东

                                    登记表

  个人股东姓名/法人股
          东名称

  个人股东身份证号码/                         法人股东法定代
 法人股东营业执照号码                             表人姓名

         股东账号                                 持股数量

    出席会议人员姓名                              是否委托

       代理人姓名                            代理人身份证号码

         联系电话                                 电子邮件

         传真号码                                 邮政编码

         联系地址




     附注：
     1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
     2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年12月9日17:00之前以送达、邮寄或传真方
式到公司，不接受电话登记。
     3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

                        参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投
    票。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年12月14日的交易时间即上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月14日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2020年12月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。