证券代码：002816            证券简称：和科达          公告编号：2020-087

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                2020 年度第九次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第
九次临时董事会于 2020 年 11 月 27 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，本次董事会会议已于 2020 年 11 月 22 日以电子邮件、电话通讯
等方式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事陈君豪先生、董事李磊
先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参
会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以
及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，本议案尚需提交 2020
年度第四次临时股东大会审议批准。
    公司拟以人民币 10,600 万元向沈兴生先生或沈兴生先生指定的非关联第三
方转让公司全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司 100%的股权。为提高工
作效率，保证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售股权相关事宜，并授
权董事长签署出售股权有关的具体文件。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售全资子公司股
权的公告》（公告编号：2020-089）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2020 年 12 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-090）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、2020 年度第九次临时董事会决议；
    2、独立董事关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 11 月 28 日