证券代码：002816           证券简称：和科达              公告编号：2020-093

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
             关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审
议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不
确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

    2、截至本公告披露日，除预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可
能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案
作出实质性变更的相关事项。


    一、本次重组的具体情况

    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”或“本次
交易”），为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异
常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和科达，证券代
码：002816）自 2020 年 10 月 26 日开市起开始停牌，公司承诺停牌时间不超过
10 个交易日。具体内容详见 2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 31 日公司在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2020-076）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2020-079）。
    2020 年 11 月 6 日，公司召开了 2020 年度第八次临时董事会和 2020 年度第
七次临时监事会，审议通过了《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次
重组相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证
券简称：和科达，证券代码：002816）于 2020 年 11 月 9 日（星期一）开市起复
牌。具体方案及内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
       2020 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关
于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询
函（需行政许可）【2020】第 15 号）（以下简称“《重组问询函》”）。经向
深圳证券交易所申请，公司将延期至 2020 年 12 月 9 日（星期三）前回复《重组
问询函》。具体内容详见 2020 年 11 月 26 日、2020 年 12 月 3 日公司在指定信
息 披 露 媒体 《 中国 证 券报 》 、《 证 券时 报 》、 《 证 券日 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
的公告》（公告编号：2020-086）、《关于再次延期回复深圳证券交易所重组问
询函的公告》（公告编号：2020-091）。
       针对《重组问询函》中提及的问题，公司及相关中介机构对有关问题进行了
认真分析与核查，并对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等文件进行了相应的修订与补
充。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


       二、本次重组的进展情况及后续安排

       公司已聘任国金证券股份有限公司、福建至理律师事务所担任本次重组工作
的独立财务顾问、法律中介机构。
       本次重大资产重组预案披露后，公司、标的方以及各中介机构正积极推动本
次重大资产重组的各项工作。截止本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、
评估、尽职调查等工作尚未完成，本次交易各方仍需对交易方案有关事项进行沟
通、协商和论证，并根据审计、评估结果与交易对方协商确定具体交易条款细节
并签订正式协议。待相关工作最终完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大
资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续
审批及信息披露程序。

       根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时
履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30 日发布一次重大资产
重组进展公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需
公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的
时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披
露的信息为准。
    特此公告。




                                  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 12 月 5 日