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公司公告

和科达:董事会决议公告2021-04-22  

                        证券代码:002816          证券简称:和科达            公告编号:2021-017

            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

             2021 年度第二次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度
第二次临时董事会于 2021 年 4 月 21 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开,本次董事会会议已于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、电话通讯等
方式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,其中董事林心涵女士、董事陈君
豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参
会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的
内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公
司 2020 年度股东大会审议批准。
    《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司第三届董事会独立董事胡开梁先生、周铁华先生、陈莞女士向董事会提
交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职,
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度独立
董事述职报告》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    2、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    该报告对公司 2020 年生产经营情况和 2021 年度工作安排做了详细阐述。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司
2020 年度股东大会审议批准。
     董事会认为,《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年
度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。《2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
     4、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司
2020 年度股东大会审议批准。
     该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注
意投资风险。
     《2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
     5、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提
交公司 2020 年度股东大会审议批准。
     经审核,董事会认为公司《2020 年年度报告》全文及《2020 年年度报告摘
要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020
年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
     6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司
2020 年度股东大会审议。
     经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司
2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-51,248,257.81 元根据《公司
法》《公司章程》等的有关规定,提取 10%的法定公积金 0 元,加上以前年度结
转的未分配利润 143,248,345.06 元,截至 2020 年度累计可分配 利润余额为
92,000,087.25 元;2020 年度母公司净利润-23,264,027.53 元,加上年初未分配利
润 32,698,713.98 元,减去本年度提取的法定盈余公积 0 元,母公司本年度可供
分配的利润为 9,434,686.45 元。鉴于公司 2020 年度整体亏损,生产经营资金需
求较大,资金相对紧张,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前
生产经营的实际情况,董事会提议公司 2020 年度利润分配预案是:2020 年度公
司不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留
存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。
    董事会认为:公司 2020 年度不进行利润分配符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。公司
2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司
章程》及公司《未来三年(2019-2021 年)分红回报规划》中关于利润分配的相
关承诺,充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。
    公 司 独立 董事 对 该议 案发 表了 独 立意 见, 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    7、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合公司内部控制制度和评价办法,
在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止 2020 年 12 月 31 日
(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    公 司 独立 董事 对 该议 案发 表了 独 立意 见, 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告》,具体内容详见登载于公司指定信息披
露媒体《中国证券 报》、《证券 时报》、《证 券日报》及巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。立信会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司董事会认为:本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印
发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会【2018】35 号)的相关规
定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事认为:公司依据财政部于 2018 年 12 月 07 日发布的《关于
修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会【2018】35 号)的
要求,进行合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关规定。执行变更后的会计政策有利于提高会计信息质量,真实
反映企业资产负债情况,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益
的情形。本次会计政策变更事项的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    10、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    鉴于公司原内部审计部门负责人梁馨文已达退休年龄,经董事会审计委员会
提名,同意聘任杨燮女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨燮女士简历详见附件。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    11、审议通过《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告
的议案》。
    《根据国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】
14 号)及中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主
体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深圳局公司字【2020】128 号)
文件要求,结合相关法律法规及规章制度,就公司治理、财务信息质量、对外担
保和资金占用、内幕信息管理、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承
诺事项、审计机构选聘、投资者关系管理等多个方面进行了逐项自查,同意公司
编制的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。经内部自查,公司已按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求,建立了公司治理的各项基
础制度框架并能够有效执行,公司治理较为规范,股东大会、董事会、监事会运
作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和公司章程的
规定履行职权。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    12、审议通过《关于信息披露管理制度的议案》。
    修订后的《信息披露管理制度》于公司董事会审议通过后,自 2021 年 5 月
1 日起生效执行,详见公司登载于指定信息披露媒体披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    13、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值损失的议案》。
    公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际
情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备的依据充分,
公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具
有合理性。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度计
提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    14、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2021 年 6 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2020 年度股东大会,审议相关议案,详见公司登载于指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
       表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


       三、备查文件
       1、公司 2021 年度第二次临时董事会决议
       2、公司独立董事关于关于 2021 年度第二次临时董事会相关事项之独立意
见;
       特此公告。


                                      深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 22 日
附件:简历
    杨燮,女,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计
师、国际管理会计师。曾先后担任河北省保定市铁西房屋修建工程处/保定市冀
中房地产开发公司会计;深圳市和科达水处理设备有限公司主管会计;深圳市和
科达电镀设备有限公司主管会计;公司财务部副部长;现任公司内部审计部门负
责人。
    截至本公告日,杨燮女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。