证券代码：002816            证券简称：和科达              公告编号：2021-039

               深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                  第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议于 2021 年 8 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开，本次董事会会议已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方式
通知全体董事。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事陈君豪先生、董事李磊
先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事
陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席
了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管
理制度》等相关规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事项之独立意见》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见。
    特此公告。


                                    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日