证券代码：002816              证券简称：和科达         公告编号：2022-061

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第
三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年度第三次临时董事会会议审议通
过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有
限公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日上午
9：15-9：25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科
达工业园公司会议室

    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 累积投票
             提案 1、2、3 为等额选举
   提案
                                                            应选人数（4）
    1.00     关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
                                                                 人

    1.01     选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事             √
    1.02     选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事           √
    1.03     选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事           √
    1.04     选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事           √
                                                            应选人数（2）
    2.00     关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
                                                                 人

    2.01     选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事               √
    2.02     选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事                  √
             关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）
    3.00
             案                                                        人

    3.01     选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事                  √
    3.02     选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事                √
 非累积投
   票提案

    4.00     关于修订《公司章程》的议案                                √




    上述提案分别已经 2022 年 9 月 29 日召开的公司 2022 年度第三次临时董事
会、2022 年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述提案 1、提案 2 和提案 3 将采取累积投票方式表决，非独立董事和独立
董事分别进行累积投票。应选非独立董事 4 人，独立董事 2 人，非职工代表监事
2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述提案 4 属于特别决议事项，需要出席股东大会股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。


     三、现场会议登记方法
    1.登记时间：2022 年 10 月 12 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
    2.登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2022 年 10 月 12 日下
午 17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3.登记地点：公司证券部
    地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园
    邮政编码：518109
    联系传真：0755-29809065
    4.会议联系方式
    （1）会议咨询：公司证券部
    （2）联系人：王培鹏、彭婵
    （3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065
    （4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
    5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

     五、备查文件
    1.公司 2022 年度第三次临时董事会会议决议；
    2.公司 2022 年度第三次临时监事会会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
           董事会
2022 年 9 月 30 日
附件一
                               授权委托书
    兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设
备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：

                                                          同   反   弃
                                               备注
                                                          意   对   权
  提案编码               提案名称
                                           该列打勾的栏
                                            目可以投票
              总议案：除累积投票提案外的
    100                                         √
              所有提案
 累积投票提
              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     案
              关于换届选举第四届董事会
    1.00                                        应选人数（4）人
              非独立董事的议案
              选举徐霁先生为公司第四届
    1.01                                        √
              董事会非独立董事
              选举王冠芳女士为公司第四
    1.02                                        √
              届董事会非独立董事
              选举曾麒麟先生为公司第四
    1.03                                        √
              届董事会非独立董事
              选举沈颖涛先生为公司第四
    1.04                                        √
              届董事会非独立董事
              关于换届选举第四届董事会
    2.00                                        应选人数（2）人
              独立董事的议案
    2.01      选举刘程先生为公司第四届          √
                 董事会独立董事
                 选举纪贵宝先生为公司第四
      2.02                                                 √
                 届董事会独立董事
                 关于换届选举第四届监事会
      3.00                                                  应选人数（2）人
                 非职工代表监事的议案
                 选举危韩先生为公司第四届
      3.01                                                 √
                 监事会非职工监事
                 选举廖芷珊女士为公司第四
      3.02                                                 √
                 届监事会非职工监事
  非累积投票
      提案

      4.00       关于修订《公司章程》的议案                √


 委托股东名称：

 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

 委托人持股数量及股份性质：

 受托人姓名：

 受托人《居民身份证》号码：

 委托日期：

 有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

 委托人签名（或盖章）




 附注：

1、 各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
   选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二



            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
         2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表



   个人股东姓名/法人股
           东名称
   个人股东身份证号码/                             法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                                表人姓名
          股东账号                                    持股数量
    出席会议人员姓名                                  是否委托

         代理人姓名                              代理人身份证号码

          联系电话                                    电子邮件
          传真号码                                    邮政编码
          联系地址



附注：
    1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
   2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 10 月 12 日 17:00 之前以送达、邮寄或传
真方式到公司，不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

                 参与网络投票的具体操作流程


       一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投
票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                     填报
              对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                      …                              …
                    合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
 票总数不得超过其拥有的选举票数。
     3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间， 上午 9:15-9:25,9:30—11:30
 和下午 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。