广东海埠律师事务所
关于
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
之
见证法律意见书
广东省深圳市南山区北环大道11008号 豪方天际广场23楼
23 Floor, HOLDFOUNF SKY Plaza,
11008 Beihuan Bive, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
二○二二年十月
广东海埠律师事务所
关于
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
之见证法律意见书
致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
广东海埠律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市和
科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派本所李支玲律师、杨谨律师（以下简称“本所律师”）列席公司
2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）并
依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行法律、
法规、规范性文件以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师对公
司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的
资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查，并出具本
法律意见书。
为发表本法律意见书，本所律师依法审查了公告事项、查阅了
公司提供的本次临时股东大会有关文件和资料，并听取了公司人员
就有关事项的陈述和说明。本所律师得到公司如下保证：公司向承
办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、
遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或
原件相符。
在本法律意见中,本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供见证公
司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何
其他目的。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
本所律师就公司本次临时股东大会出具本法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
1、2022年9月29日，公司召开2022年度第三次临时董事会会议，
审议通过了《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
，决定由公司第三届董事会召集，并于2022年10月17日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开本次临时股东大会。
2、2022年9月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）等
媒体刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》，
将本次临时股东大会的会议召集人、会议召开时间、召开地点、召
开方式、出席对象、审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票
的具体操作流程及会议联系方式等事项进行了公告。
3、2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00，本次临时股
东大会现场会议按公告的时间和地点在深圳市龙华区大浪街道浪口
社区华荣路294号和科达工业园公司会议室如期召开。网络投票时间
为2022年10月17日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2022年10月17日上午9：15-9：25、9:30-11:30、
下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年10月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意
时间。
经核查本次临时股东大会的相关材料，本所律师认为本次临时
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、召集人的资格及出席本次临时股东大会人员的资格
（一）本次临时股东大会的召集人
经本所律师查验，本次临时股东大会的召集人为公司第三届董
事会，具备召集本次临时股东大会的合法资格。
（二）本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件
的查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股
份30,460,000股，占公司股份总数的30.46%。其中：通过现场投票
的股东2人，代表股份28,240,000股，占上市公司总股份的28.24%，
通过网络投票的股东6人，代表股份2,220,000股，占上市公司总股
份的2.22%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳
证券交易所交易系统进行认证。出席本次临时股东大会的全部股东
及其代理人，均为股权登记日（2022年10月10日）深圳证券交易所
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面
授权委托书。
2、公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东或其依法委托的
代理人及其他人员均具备出席本次临时股东大会合法资格，符合《
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会审议的议案
根据《临时股东大会通知》，本次临时股东大会审议的议案如
下：
1.《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事
3.《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事
3.01 选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事
4.《关于修订<公司章程>的议案》
经查验，以上议案已在《临时股东大会通知》中列明，本次临
时股东大会没有对通知中未列明的事项进行表决，议案内容没有进
行任何变更，且出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案。
本次临时股东大会不存在对召开本次临时股东大会的会议通知中未
列明的事项进行表决的情形。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次临时股东大会就会议通知中列明的议案
逐项进行了审议和表决。本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清点，当
场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的
表决结果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统为股东提供本次临时股东大会网络投票平台，网络投票结束
后，深圳证券交易所向公司提供了本次临时股东大会网络投票的表
决总股数和表决结果。
经统计投票结果，本次临时股东大会审议的议案的表决结果如
下：
（一）采用累积投票制审议《关于换届选举第四届董事会非独
立董事的议案》各子议案；
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选
举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次临时股东大会的股东
所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计
121,840,000票。以拟选举的非独立董事人数为限，在获得选票的候
选人中，按《临时股东大会通知》中会议审议事项的排序，具体表
决结果如下：
1、选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案有效表决票代表股份数额121,840,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额35,618,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的 116.93%；
其中，中小投资者表决情况：同意7,378,000 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 332.34%
。
表决结果：徐霁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有
效表决权股份总数的二分之一，徐霁先生当选为第四届董事会非独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日。
2、选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事
本议案有效表决票代表股份数额121,840,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额28,610,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的 93.93%；其
中，中小投资者表决情况：同意 370,000股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 16.67%。
表决结果：王冠芳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，王冠芳先生当选为第四届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日。
3、选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案有效表决票代表股份数额121,840,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额28,610,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的 93.93%；其
中，中小投资者表决情况：同意 370,000股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 16.67%。
表决结果：曾麒麟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，曾麒麟先生当选为第四届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日。
4、选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案有效表决票代表股份数额121,840,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额28,610,000股,占出席本次临时股东大会有表
决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的 93.93%；其中，
中小投资者表决情况：同意 370,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 16.67%。
表决结果：沈颖涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，沈颖涛先生当选为第四届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日。
（二）采用累积投票制审议《关于换届选举第四届董事会独立
董事的议案》各子议案；
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选
举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次临时股东大会的股东
所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计
60,920,000票。以拟选举的非独立董事人数为限，在获得选票的候
选人中，按《临时股东大会通知》中会议审议事项的排序，具体表
决结果如下：
1、选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事
本议案有效表决票代表股份数额60,920,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额30,368,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的99.70%；其
中，中小投资者表决情况：同意2,128,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。
表决结果：刘程先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有
效表决权股份总数的二分之一，刘程先生当选为第四届董事会独立
董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日。
2、选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事
本议案有效表决票代表股份数额60,920,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额30,368,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的99.70%；其
中，中小投资者表决情况：同意2,128,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。
表决结果：纪贵宝先生累积投票得票数超过出席本次股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，纪贵宝先生当选为第四届董事会
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日。
（三）采用累积投票制审议《关于换届选举第四届监事会非职
工代表监事的议案》各子议案；
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选
举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次临时股东大会的股东
所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计
60,920,000票。以拟选举的非独立董事人数为限，在获得选票的候
选人中，按《临时股东大会通知》中会议审议事项的排序，具体表
决结果如下：
1、选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事
本议案有效表决票代表股份数额60,920,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额30,368,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的99.70%；其
中，中小投资者表决情况：同意2,128,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。
表决结果：危韩先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有
效表决权股份总数的二分之一，危韩先生当选为第三届监事会非职
工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满之日。
2、选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事
本议案有效表决票代表股份数额60,920,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额30,368,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的99.70%；其
中，中小投资者表决情况：同意2,128,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。
表决结果：廖芷珊女士累积投票得票数超过出席本次股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，廖芷珊女士当选为第三届监事会
非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会
任期届满之日。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案有效表决票代表股份数额30,460,000股。现场及网络投
票同意票代表股份数额29,990,000股，占出席本次临时股东大会有
表决权的股东所持表决权的98.46%；反对票代表股份数额90,000股，
占本次临时股东大会有表决权股份总数的0.30%；弃权票代表股份数
额380,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的1.25%。
本次临时股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董
事和董事会秘书签字并存档。
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序与表
决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决程序以及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生
效。
（以下无正文，接签字盖章页）
广东海埠律师事务所
（公章）
负责人（签字）：
孔亚楼
见证律师（签字）：
李支玲
见证律师（签字）：
杨 谨
二〇二二年 月 日
