证券代码：002816             证券简称：和科达        公告编号：2022-088


               深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                  第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第一次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审
议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午 11:00
在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场方式召开。
应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席危韩先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置全资子公
司的议案》。

    经审核，监事会认为本次处置全资子公司的事项符合公司发展规划及整体利
益，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同
意公司本次处置全资子公司的事项。

    《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于 2022 年 12 月 13 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                    监 事 会
               2022 年 12 月 13 日