证券代码：002816            证券简称：和科达        公告编号：2022-087


               深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                  第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审
议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午 10:00
在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议应参加出席董事 5 名，实际参加出席会议董事 5 名，其中董事曾麒
麟、独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由曾
麒麟先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决：

    本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置全资子公
司的议案》。

    经审议，董事会同意公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合
同》，将公司所持有的和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公
司、和科达（东莞）科技有限公司的 100%股权和 100%债权转让给深圳市汇添富资
产管理有限公司，本次交易股权转让款和债务偿还担保合计 8000 万，支付方式为
现金。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见 2022 年 12 月 13 日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。

    《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于 2022 年 12 月 13
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                       深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 12 月 13 日