和科达：2023年第一次临时股东大会法律意见书2023-01-13
广东海埠律师事务所
关于
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
之
见证法律意见书
广东省深圳市南山区北环大道11008号 豪方天际广场23楼
23 Floor, HOLDFOUNF SKY Plaza,
11008 Beihuan Bive, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
二○二三年一月
广东海埠律师事务所
关于
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
之见证法律意见书
致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
广东海埠律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市和
科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派本所杨谨律师、陈惠莹律师（以下简称“本所律师”）列席公司
2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法
进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行法律、
法规、规范性文件以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师对公
司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、
表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查，并出具本法律意
见书。
为发表本法律意见书，本所律师依法审查了公告事项、查阅了
公司提供的本次股东大会有关文件和资料，并听取了公司人员就有
关事项的陈述和说明。本所律师得到公司如下保证：公司向承办律
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师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏
和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件
相符。
在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定
发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供见证公司本次
股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2022年12月26日，公司召开“第四届董事会第三次会议”，
审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，
决定由公司董事会召集，并于2023年1月12日召开本次股东大会。
2、2022年12月27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）等
媒体刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，将本
次股东大会的会议召集人、会议召开时间、召开地点、召开方式、
出席对象、审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项进行了
公告。
3、2023年1月12日（星期四）下午15:00，本次股东大会现场会
议按公告的时间和地点在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294
号和科达工业园公司会议室如期召开。网络投票时间为2023年1月12
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日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为：2023年1月12日上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-
15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备
召集本次股东大会的合法资格。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件
的查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份
30,186,547股，占公司股份总数的30.1865%。其中：通过现场投票
的股东2人，代表股份6,116,047股，占上市公司总股份的6.1160%，
通过网络投票的股东5人，代表股份24,070,500股，占上市公司总股
份的24.0705%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由
深圳证券交易所交易系统进行认证。出席本次股东大会的全部股东
及其代理人，均为股权登记日（2023年1月5日）深圳证券交易所收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授
权委托书。
2、公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
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本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理
人及其他人员均具备出席本次股东大会合法资格，符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案如下：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经查验，以上议案已在《股东大会通知》中列明，本次股东大
会没有对通知中未列明的事项进行表决，议案内容没有进行任何变
更，且出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会
不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的
情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知中列明的议案逐项
进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清点，当场公布表
决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果
提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为
股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券
交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决总股数和表决结
果。
经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
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本议案有效表决票代表股份数额30,186,547股。现场及网络投
票同意票代表股份数额30,026,547股，占出席本次股东大会有表决
权的股东所持表决权的99.4700%；反对票代表股份数额160,000股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.5300%；弃权票代表股份数额
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案有效表决票代表股份数额30,186,547股。现场及网络投
票同意票代表股份数额30,026,547股，占出席本次股东大会有表决
权的股东所持表决权的99.4700%；反对票代表股份数额160,000股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.5300%；弃权票代表股份数额
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和
董事会秘书签字并存档。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结
果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决程序以及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生
效。
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（以下无正文，接签字盖章页）
广东海埠律师事务所
（公章）
负责人（签字）：
孔亚楼
见证律师（签字）：
陈惠莹
见证律师（签字）：
杨 谨
二〇二三年一月十二日
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