证券代码：002816            证券简称：和科达          公告编号：2023-020



            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议通知于二〇二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议
补充通知于二〇二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇
二三年四月二十五日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工
业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参
加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议
由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度董事
会工作报告>的议案》

    经审议，董事会同意《2022 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董
事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述
职。《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》于 2023 年 4 月
27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度总经
理工作报告>的议案》

    经审议，董事会同意《2022 年度总经理工作报告》。

    三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度财务
决算报告>的议案》
    经审议，董事会同意《2022 年度财务决算报告》，《2022 年度财务决算报告》
于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务
预算报告>的议案》

    经审议，董事会同意《2023 年度财务预算报告》，《2023 年度财务预算报告》
于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注
意投资风险。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度报告
及摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2022 年 年 度 报 告 》 于 2023 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中
国证券报》、 证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度内部
控制自我评价报告>的议案》

    经审议，董事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，独立董事就
该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。和信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部
控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度募集
资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，董事会同意《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，独
立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司 2023 年 4 月 27 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度募集资金存放
和使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的
独立意见》。保荐机构出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）

    八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<未来三年（2022
年-2024 年）分红回报规划>的议案》

    经审议，董事会同意《未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划》，独立董
事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司 2023 年 4 月 27 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022 年-2024 年）
分红回报规划》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分
配预案的议案》

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司
2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-8,107.05 万元，截至 2022 年 12
月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为 1,928.33 万元。公司 2022 年度母公司
净利润-8,614.94 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润为
-3,240.61 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止
2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。
结合公司实际发展情况，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案是：2022 年度
公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    董事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2022 年
度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润
分配的相关承诺，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容请见公 司
2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独
立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司与和信
会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续
性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘任有效期为一年。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内
容详见公司 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<对外
投资管理制度>的议案》

     经审议，董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》
于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<融资
与对外担保管理制度>的议案》

     经审议，董事会同意修订公司《融资与对外担保管理制度》。《融资与对外担
保管理制度》于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022
年年度股东大会的议案》

     经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 18 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街
道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2022 年年度股东大会，
将相关议案提交 2022 年年度股东大会审议。

     《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于 2023 年 4 月 27 日刊载于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季
度报告的议案》

     经审议，公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》全文及其正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                   董   事   会
                2023 年 4 月 27 日