证券代码：002816             证券简称：和科达          公告编号：2023-021



            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二次会议通知于二〇二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议
补充通知于二〇二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇
二三年四月二十五日上午 11:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工
业园公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3
名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

    一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022
年度监事会工作报告>的议案》

    经审议，监事会同意《2022 年度监事会工作报告》，《2022 年度监事会工
作报告》于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022
年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会同意《2022 年度财务决算报告》，《2022 年度财务决算报
告》于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023
年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《2023 年度财务预算报告》，《2023 年度财务预算报
告》于 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注
意投资风险。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会全体成员一致认为《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内
容能够真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    《 2022 年 年 度 报 告 》 于 2023 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022
年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同
意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

    详 细 内 容 请 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    六、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022
年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。详细内容请见公司 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》。

    七、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<未来
三年（2022 年-2024 年）分红回报规划>的议案》

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2022
年-2024 年）分红回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符
合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划》。
详 细 内 容 请 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022 年-2024 年）分红回报
规划》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在依据公司实际情况
所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，不存在损害公
司和股东利益的情况。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    九、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和股东的合法权益的情形。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023
年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此决议。




                                    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      2023 年 4 月 27 日