证券代码：002818                证券简称：富森美        公告编号:2017-036



                       成都富森美家居股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
     成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2017 年 7 月 10 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 7
月 5 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决方式审议通过《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿
转让商标暨关联交易的议案》。
       同意公司与郫县富森木业有限公司（以下简称“郫县富森”）签署《商标

转让协议》，无偿受让郫县富森拥有的注册号为“5601664”的第 35 类“      ”、

注册号为“1991841”的第 39 类“         ”和注册号为“1991842”的第 39 类

“             ”的注册商标（以下合称“协议商标”）。

     郫县富森的股东为刘兵和刘云华。其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制
人、董事长；刘云华为本公司持股 5%以上的股东、副董事长；公司董事刘义为
刘兵、刘云华家庭成员。因此关联董事刘兵先生、刘云华女士及刘义先生回避表
决。

                                       1
    本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司无偿
受让协议商标的行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生
影响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方
产生依赖。
    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事刘兵先生、刘云华女
士及刘义先生回避表决。
    公司独立董事对上述事项发表了《关于公司与郫县富森木业有限公司签署商
标转让协议暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司与郫县富森木业有限公司
签署商标转让协议暨关联交易的独立意见》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司
商 标 转 让 暨 关 联 交 易 的 核 查 意 见 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司关于商标无偿转让暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                        成都富森美家居股份有限公司

                                                  董事会
                                          二○一七年七月十日




                                    2