证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2017-044


                    成都富森美家居股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2017 年 8 月 28 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 17 日以电话、邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席现场会议的董事 7 人，独立董事王锦田以通讯方式参与表决。会议由董
事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-047）刊登于 2017 年 8
月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：
2017-046）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2017 年 5 月 10 日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企

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业会计准则的企业范围内施行。根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》
的相关规定，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订
的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年
净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
    依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律
法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。具体情况详见 2017 年 8 月
30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2017-048）。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。
    3、审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    鉴于独立董事王锦田先生因个人身体原因辞去公司独立董事、董事会薪酬与
考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，公司董事会同意王锦田先生的辞职
申请，并经过审慎核查后决定提名严洪先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期至第三届董事会届满为止。
    公司独立董事候选人严洪先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后，方可提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见
2017 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名独立董事候选人
的公告》（公告编号：2017-049）。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相

                                      2
关事项的独立意见》。
    《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会通知》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8 月 30 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 成都富森美家居股份有限公司

                                                             董事会
                                                    二○一七年八月二十八日




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