证券代码：002818                证券简称：富森美        公告编号:2017-076


                     成都富森美家居股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2017 年 12 月 11 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以电话、邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席现场会议的董事 4 人，董事王晓明及独立董事黄旭、古时银、严洪以通
讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的议
案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    鉴于古时银先生连续担任公司独立董事六年任期即将届满，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，古时银先生任期届满后将不
再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职
务，公司经审慎核查后决定提名罗宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期至第三届董事会届满为止。
    罗宏先生为会计学专业博士、教授，符合《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。

                                       1
    公司独立董事候选人罗宏先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后，方可提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。具体情况详见
2017 年 12 月 12 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期
即将届满及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2017-077）。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名独立董事候选人的独立意见》。
    《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078）
详见 2017 年 12 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
    2、关于提名独立董事候选人的独立意见。


    特此公告。




                                                 成都富森美家居股份有限公司

                                                             董事会
                                                    二○一七年十二月十一日




                                            2