证券代码：002818               证券简称：富森美             公告编号：2018-003


                        成都富森美家居股份有限公司

                    第三届监事会第十五次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2018 年 1 月 15 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次
会议通知已于 2018 年 1 月 10 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈林祥主持，公
司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

       （一）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
       经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调
动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司实施
2018 年限制性股票激励计划，并出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）


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相关事项的核查意见》。
       表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

       （二）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
       经审核，监事会认为公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于
公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
       表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

       （三）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》
       对公司《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行核查后，
监事会认为激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干，均为
与公司建立正式劳动或劳务关系的在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
       经核查，激励对象不存在下列情形：
       （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
       （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
       （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
       （6）中国证监会认定的其他情形。
       本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限


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制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会在充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    （四）审议通过《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》
    本次向经营进口业务的核心商户提供财务资助事项决策程序符合相关法律、法规以
及《公司章程》的有关规定，有利于加强经营进口业务的核心商户的竞争优势，促进其
持续发展，同时也能提高公司闲置自有资金的利用效率，实现公司与经营进口业务的核
心商户的合作双赢，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    （五）审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
    2、公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见。


    特此公告。




                                            成都富森美家居股份有限公司
                                                     监事会
                                              二○一八年一月十五日




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