证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号: 2018-011


                   成都富森美家居股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2018 年 2 月 26 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 2 月 21 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人，实际出席现场会议的董事 4 人，董事王晓明和独立董事严洪、黄旭、罗宏以
通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
    审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
    同意公司于 2018 年 3 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）
详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十二次会议决议。

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特此公告。




                 成都富森美家居股份有限公司

                          董事会
                   二○一八年二月二十六日




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