成都富森美家居股份有限公司



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                        2017 年度监事会工作报告

       一、2017 年度监事会工作情况

       2017 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都富森

美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都富森美家居股

份有限监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，认

真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股

东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事

会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员

履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

       二、2017 年监事会会议召开情况

       2017 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了

7 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下:
         监事会会
序号                会议时间                   主要议案                     审议结果
            议
         第三届监               《关于投资设立全资子公司的议案》、《关
 1       事会第八   2017.1.14   于使用临时闲置自有资金进行委托理财的 决议通过
           次会议               议案》
                                《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司
                                2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度
                                利润分配预案》、《公司 2016 年年度报告及
                                其摘要》、《关于 2016 年度募集资金存放与
                                使用情况的专项报告》、《关于控股股东及
                                其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 报 告 》、
         第三届监
 2                              《公司 2016 年度内部控制自我评价报告及 决议通过
         事会第九   2017.3.29
                                内部控制规则落实自查表》、《关于 2016 年
           次会议
                                度关联交易的议案》、《关于 2017 年度日常
                                关联交易预计的议案》、《关于聘任 2017 年
                                度审计机构的议案》、《关于 2017 年度董事
                                薪酬的议案》、《关于 2017 年度监事薪酬的
                                议案》、《关于 2017 年度高级管理人员报酬
                                的议案》、《关于调整监事会成员及提名监


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                               事候选人的议案》。
       第三届监
 3                             《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿       决议通过
       事会第十   2017.4.24
                               转让商标暨关联交易的议案》
         次会议
       第三届监
 4                             《关于批准报出 2016 年第一季度财务报表     决议通过
       事会第十   2017.7.10
                               的议案》
       一次会议
       第三届监
 5                             《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关   决议通过
       事会第十   2017.8.28
                               于会计政策变更的议案》
       二次会议
       第三届监
 6                             《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正     决议通过
       事会第十   2017.10.12
                               文的议案》
       三次会议
                               《关于与四川天府新区成都管理委员会签
                               订项目投资合作协议的议案》、《关于投资
       第三届监                设立全资子公司的议案》、《关于调整公司
 7     事会第十   2017.11.6    使用临时闲置自有资金购买理财产品投资       决议通过
       四次会议                品种的议案》、《关于使用临时闲置自有资
                               金进行风险投资的议案》、《关于制订<风险
                               投资管理制度>的议案》

     三、监事会对下列事项发表独立意见

     （一）公司依法运作情况

     公司监事会成员 2017 年共计列席 10 次董事会，参加 1 次年度股东大会和

3 次临时股东大会。2017 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股

东大会等形式，对公司的依法运行情况进行监督。

     监事会认为：2017 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司

章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。

股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规

定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能

遵守国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职

责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会

决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、

法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

     （二）检查公司财务情况



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    监事会对 2017 年的财务监管体系和财务状况进行了检查，包括执行国家

会计政策、制度和规定的情况，执行财务制度和会计准则的情况，财务报告的

真实性情况，以及聘任审计机构等。

    监事会认为：2017 年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等

法律法规，不存在违规违纪问题。公司财务内控制度健全，无虚假记载或重大

遗漏，财务报表能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司关联交易情况

    2017 年度公司发生的关联交易主要是向关联方提供商铺租赁和市场服务、

提供委托广告宣传服务和无偿受让商标使用权等，监事会均分别对上述关联交

易事项进行了审议。

    监事会认为：公司向关联方提供商铺租赁和市场服务、提供委托广告宣传

服务等关联交易，交易金额较小，占本公司同类交易、营业成本、营业收入的

比例均较低，并参照市场定价原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定

的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。公司无偿受让关联方的

商标使用权，有利于加强本公司对包括商标权在内的知识产权的保护和管理，

提升公司市场竞争力，有利公司的长远发展，公司无偿受让商标使用权的行为

不存在损害公司和股东权益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，

决策程序合法合规。

    （四）公司内部控制自我评价

    监事会对公司 2017 年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。

监事会认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司

内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符

合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监

管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经

营的实际情况相符。

    （五）公司同业竞争情况

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    2017 年，控股股东、实际控制人、其他股东及其他关联方均未从事与公司

相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

    （六）资金占用情况

    2017 年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、

代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

    （七）公司对外担保及股权、资产置换情况

    2017 年，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易和资产置换事项。

    （八）公司股权收购、资产出售情况

    2017 年，公司无股权收购和资产出售情况。

    （九）公司信息披露工作

    监事会对公司 2017 年信息披露相关工作情况进行了监督，监事会认为：公

司根据有关法律法规的要求制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报

备制度》，能够积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管

理，不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

    四、2018 年监事会工作计划

    2018 年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依

法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财

务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项

的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的

合法权益。




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                                               监事会

                                       二○一八年三月二十七日



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