证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2018-031

                     成都富森美家居股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2018 年 4 月 10 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 5 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人，实际出席现场会议的董事 4 人，董事王晓明，独立董事黄旭、严洪、罗宏以
通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2018 年第一季度报告正文》公告编号：2018-033）详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第一季度报告全文》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。
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    成都富森美家居股份有限公司

             董事会
        二○一八年四月十日




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