证券代码：002818                证券简称：富森美        公告编号:2018-053


                     成都富森美家居股份有限公司

                第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2018 年 7 月 1 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 6 月 26 日以电话、邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席现场会议的董事 4 人，董事王晓明和独立董事严洪、黄旭、罗宏以通讯
方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    为助力布局家居产业链，整合家居产业资源，完善家居产业生态，进一步提
高行业竞争力，同意公司与上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍
霖”）、上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜
盈门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、
宁波友邦商业投资管理有限公司、云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊
鸿在成都天府新区基金小镇共同发起设立“居时代（成都）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）”(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简
称“基金”)。基金总规模为人民币 10 亿元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）
以自有资金认缴出资 26,000 万元，剩余资金由其他意向参与方认缴。同时，提
                                       1
请股东大会授权公司董事会及相关负责人具体签署参与投资设立股权投资基金
所需法律文件。
    本次拟参与投资设立股权投资基金的普通合伙人暨私募基金管理人久奕雍
霖的实际控制人、法定代表人王晓明先生，为公司第三届董事会董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、及公司《关联交易管理制度》等相
关规定，久奕雍霖为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。
    表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。关联董事王晓明回
避表决。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表了《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联
交易的事前认可意见》和《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的独立
意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司
拟 参 与投资设立股权投资基金暨关联交易 的核查意见》，详见 巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-055）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记
的议案》
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予已实施并登记完毕，公司总
股 本 由 44,000.00 万 股 增 加 至 44,506.30 万 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
44,000.00 万元增加至 44,506.30 万元。为及时反映公司实际情况，根据相关法
律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求,需对公司注册资本进行工商变更
并对《成都富森美家居股份有限公司章程》进行修改。
    同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关
办理公司本次变更注册资本和修改《公司章程》等工商变更所需相关事项。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。

                                        2
    《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2018-056）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》
    同意公司于 2018 年 7 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司

                                                  董事会
                                             二○一八年七月一日




                                     3